以御尊资本集团为载体，大肆宣传“御尊资本集团保本全托管外汇投资制度”，用外汇交易给予高额分红的诱饵，欺骗他人投资入伙、发展下线。不到一年时间，该传销组织在烟台发展会员2300多人，受害群众涉及海阳、栖霞、招远等地，共诈骗金额6700多万元。近日，山东省海阳市人民法院开庭审理了这起由臧某某组织、领导的特大传销案。
据当地经侦民警介绍，2018年1月17日，市民张先生向海阳市公安局报案称,自己向一个名为“御尊资本集团”的公司先后投资200多万元后，可是本金始终没法提出来。接到报案后，海阳市经侦大队初步判断为传销犯罪，于同日立案侦查。
根据群众提供线索，海阳经侦民警迅速开展调查取证工作，很快摸清了该传销团伙的组织架构，查清了以臧某某为首的3名主要头目涉嫌组织、领导传销的犯罪事实。于2018年8月16日，将涉案的主要头目臧某某、李某、刘某列为网上在逃嫌疑人，同时组织警力展开抓捕。
5月1日，犯罪嫌疑人刘某在去济南的长途汽车上，被经侦民警跟踪抓获，随后又将闻风逃到烟台火车站的李某抓获归案。6月20日，臧某某迫于警方追逃压力，主动到公安机关投案自首。
经讯问得知，自2017年11月以来，以臧某某为首的“御尊资本”传销团伙，打着“御尊资本集团保本全托管外汇投资制度”的幌子，以外汇交易给予高额分红为诱饵，从各地广泛发展下线，欺骗受害人投资加入该项目，开始通过给予受害人适当回报让其吃到“甜头”，后期再诱惑受害人高额投资，然后以“系统故障”、“公司设备维护”等借口，告知受害人无法将资金提出来，进而达到不断圈钱的目的。
“以投资2000美元为例，每个月就能有7%的高额回报，投资越多回报越高；投资20000美元，每月可获得16%回报。如果能够发展下线，还可以从中获得下线投资金额7%—16%的收益。”海阳市公安局经侦大队办案民警告诉说。该犯罪团伙以高额回报，达到吸引受害人的目的，再以高额回报鼓励团伙成员积极发展下线，所以在短期内该传销组织规模迅速膨胀。
目前，犯罪嫌疑人臧某某、李某、刘某等涉嫌组织、领导传销犯罪，已在海阳市人民法院依法开庭审理，审判结果将择期公布。
本文内容仅代表作者观点，不代表本站立场，如若转载，请注明出处：https://www.fx220.com/zimeiti/whbg/27794.html
相关推荐
-
在平台投资外汇如何做好风险管理
任何的投资都是有风险的，这一点毫无疑问，哪怕是十分的稳定的投资品种，也会有一定的风险存在，只不过是风险比较小而已，正是因为如此，所以很多的投资者，在平台投资外汇的时候，也是需要做好…
-
外汇110和外汇天眼的声明到底谁是真的？
昨天本王和大家一起看了一出好戏，先是外汇110发布共同抵制外汇天眼的声明，有六十多家联合署名。然后外汇天眼发文章，把这六十多家平台又复制了一遍，说共同抵制外汇110的声明。 本王一…
-
财经早餐：美元走软美股重挫 黄金创逾六年新高避险货币受追捧
周一（8月12日）美元指数走软，市场预期旷日持久的贸易争端将对美国经济成长产生负面影响，美债收益率连续走低亦令美元承压；避险货币日元、瑞郎兑美元继续走强。金价大涨，现货黄金创2013年4月以来新高至1520.04美元/盎司，贸易争端加剧了对全球经济增长和汇率波动的担忧，美国股市大幅下滑，引发了避险买需。油价小幅走高，市场预期主要产油国将继续减少全球原油供应，但同时也担心贸易争端导致原油需求增长乏力。
-
美元鹰击99烈斩黄金 尾盘爆新消息预警风险资产下周遭殃
09月23日至27日市场综述：本周宏观因素聚焦海湾局势、英美政治、欧美经济以及与美贸易对话，具体事件散列于沙特两处原油设施遇袭后的归因冲突；美国总统特朗普弹劾危机；英国高院裁定首相暂停议会违法后续；中美、美日、欧美贸易形势变化；以及欧元区和美国经济数据的反馈上。
-
经济基本面良好，外汇市场平稳运行
经济基本面良好，外汇市场平稳运行——人民币汇率稳定有支撑 8月5日，在岸和离岸人民币汇率双双“破7”。如何看待人民币汇率“破7”？未来汇率走势将会怎样？围绕各方关心的问题，记者进行…
-
最大外汇交易平台有哪些特点？
外汇交易作为一种全新的投资理财方式，已经被更多人所看好，现在是一个信息全球化和经济全球化的时代，目前来说网络上的数据基本上也都比较陈旧，大多数投资者对于刚刚进入到大陆市场的投资非常…
-
入金入不了,出金出不来,最后官网也都打不开,E-Trans易特资质全靠抄
入金入不了，出金出不来，最后官网也都打不开。澳洲全牌照，铁定很可靠，一查资质原来全靠抄。 近期朱先生就向天眼反映，他遇到了一家套牌的交易商，并且这家交易商官网已经无法打开了，而自己…
-
“邮币卡”诈骗案涉案1.4亿，涉案人员被判无期徒刑！
“邮币卡”电子交易成了不少人青睐的投资选择。然而有一些不法分子借着投资邮币卡“操作快捷、准入门槛低、获利颇丰”为幌子，吸纳客户进行虚假的邮币卡电子交易，实施诈骗活动。前段时间，一投…
-
汇市对白银价格有什么影响？
外汇市场对炒白银投资没有直接影响 外汇市场的变化并不能对白银价格产生较大的波动，因为白银价格的变化主要取决于是国际市场的波动，尤其外汇投资并不是在所有国家都会有较好发展，导致外汇市场的一些相关波动并不会对炒白银价格产生影响。不过虽然对于白银价格没有什么直接影响，还是会通过一些其它的途径产生一些冲击的，接下来我们就来了解一下。
-
10月份人民币兑美元在岸市场价累计升值0.89% 专家预计未来人民币有望重返7以内
10月24日，在岸人民币兑美元早盘拉升，日内涨逾百点。离岸人民币兑美元一度收复7.06关口。截至记者发稿，在岸、离岸人民币兑美元分别报7.0646、7.0625。同日，中国外汇交易中心发布的数据显示，人民币对美元中间价调升25个基点，报7.0727。
