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3名外汇公司高管被捕,涉案投资者逾7万,金额10亿!

据来西亚当地媒体报道,一家名为FX United的外汇经纪商让116名投资者陷入外汇投资骗局,蒙受620万令吉的投资损失。不过,警方预计投资者超7万人,涉案金额10亿令吉。目前,马来警方已在吉隆坡机场逮捕3名拿督级幕后老板,并在追捕印裔“首脑”夫妇。

据马来全国(武吉阿曼)商业罪案调查部总监拿督斯里阿马星召开新闻发布会指出,FX United投资骗局在2013年推出,活跃期在2014年至2016年8月期间,在官方网站推出投资计划及承诺每月12%的固定回报率吸引投资者。

武吉阿曼商业罪案调查部总监拿督斯里阿马星相信FX United在两年多的时间里,已吸引了约7万名投资者参与投资,投资金额应该高达10亿令吉(约2.57亿美元)。2016年以来,总共接到116个针对该公司骗局的投诉,损失金额约620万令吉(约159万美元)

他在新闻发布会上表示,警方在2月10日根据举报线索在吉隆坡突袭FX United公司后,在机场逮捕了3名拥有拿督勋衔的男性犯罪嫌疑人(年龄在35-49岁),并在查获总价值超过千万令吉的13辆法拉利等超级跑车、3辆大型摩托车、10个金块、名牌包包和名表等。

名外汇公司高管被捕,涉案投资者逾7万,金额10亿!"

同时,警方还冻结了一家独栋式别墅和38个银行账户,总共62.4万令吉存款,调查显示这些账户分属17个不同的人名下。总共冻结资产超过1050万令吉。

5名主导该外汇骗局的男女嫌犯均拥有拿督头衔,不仅把公司注册在马来西亚公司委员会(SSM),同时在酒店举办论坛、承诺每月提供12%固定收益等方式,骗取投资者信任,签署投资合约。

“投资者最低要投资3000令吉,他们因分文未得而觉察上当受骗,进而向警方报案,而一些投资者更因此蒙受十万令吉的亏损。目前网站已关闭,警方援引刑事法典第420条款(欺诈)调查此案。”斯里阿马星表示。

据警方透露,FX United组织“首脑”共有5人,另外两人正在马来西亚周边国家,警方正在追捕。

“首脑夫妇”跑路邻国,警方急寻查案

武吉阿曼商业罪案调查部总监拿督斯里阿马星在发布会上公布这对跑路的“首脑夫妇”照片及资料,并称警方正在寻找他们协助调查此宗案件。

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“这两人是拿督班德洋马鲁达慕都(57岁)和高丽法斯古妮(56岁),最后住址在武吉加里尔,他们已在2月11日出国,目前身在邻国,警方也会冻结他们的银行账户;警方将援引刑事法典第420条(诈骗)、反洗钱及反恐怖融资(AMLA)展开调查。”

斯里阿马星提醒投资者,请勿轻信任何声称可以在短期内提供高收益高回报的投资计划,而且在进行任何投资之前应事先向执法部门求证,以免上当受骗。

根据国家银行消费者警告名单,FX United早已在2015年4月已被列入黑名单。在2016年5月份,新西兰金融市场管理局(FMA)针对FX United提出警告,称该公司并非FMA监管授权的零售外汇投资公司。

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