三三宝利来最新消息,起诉47人

近日,河南许昌市建安区公安局和杭州市公安局萧山区分局先后发布两起案情通报,坑惨无数人的“IAC我是小丑”被抓了27人,而“三三宝利来”移诉47人,这些骗子一个都跑不了,是时候尝尝法律的味道了!

三三宝利来最新消息,起诉47人

许昌市公安局1月24日发布警情通报

2018年8月28日,杭州“我是小丑”网络科技有限公司“IAC”网络平台涉嫌组织、领导传销活动被河南许昌警方依法查处,抓获涉案主要犯罪嫌疑人27人。 现查明,杭州“我是小丑”网络科技有限公司“IAC” 网络平台宣称以区块链、大数据、人工智能为技术环境运营社交互联网创新广告,实际上该平台设置入门门槛,靠拉下线壮大会员数量,并以发展会员的数量作为返利依据,涉嫌组织、领导传销活动。

目前,经检察机 关批准,许昌市建安区公安局以组织、领导传销活动罪 对19名犯罪嫌疑人执行逮捕。 下一步,警方将深挖细查,对重点头目骨干、重点涉案人员予以依法严厉打击。同时,针对一些涉案人员编造、传播虚假信息,组织、策划、煽动、串联扰乱单位 秩序、公共秩序等违法犯罪嫌疑人将依法予以打击。

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三三宝利来事件回顾:

早在2018年5月份,IAC曾经被曝两大资金团队撤离,实际上是为延缓崩盘时间做调整,同时也是给操盘手足够的时间去为跑路做好充分的准备。也正因此被怀疑利用封号来限制会员的资金出入,与大团队撤资这一消息不谋而合。

IAC上线强制下线接盘,作为羊头拿着高额的收益,赚的盆满钵满不说,还强制要求下线不许撤离,这种强买强卖的生意竟然还做的这么明目张胆,真是让人哭笑不得。

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直到2018年6月份, 许昌县公安局依据行政部门移送案件线索和信息研判,依法对“IAC”网站涉嫌网络传销犯罪活动立案侦查。

经侦查发现犯罪嫌疑人开发运营IAC平台,会员通过推荐注册制加入,设定入门门槛,根据推荐关系形成固定的上下线关系,以虚拟的种子作为会员交易对象,以直接或间接发展人员的数量作为会员级别晋升和计酬返利的依据。通过多种形式的宣传活动,引诱参与者加入并积极发展下线会员参加。

该网站的经营活动的实质是通过拉人头建立层级关系,上线瓜分后续加入者的资金实现获利,是一种击鼓传花的庞氏骗局。是《禁止传销条例》明令禁止的传销行为。根据相关法律规定,主要人员叶某、黎某等人已涉嫌组织、领导传销活动罪。

2018年8月28日,许昌县公安局安排警力在全国多地展开收网行动,对24名犯罪嫌疑人采取了强制措施,其他涉案犯罪嫌疑人员正在进一步深挖、甄别、抓捕中。

杭州市公安局1月23日发布案情通报

杭州市公安局萧山区分局立案侦查“三三宝利来”、“三三易通商城”等平台涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款案,王文俊、王文澜等47名涉案人员被依法移送检察机关审查起诉,其余犯罪嫌疑人尚在进一步侦办中。现将案件侦办情况通报如下:

1、2019年1月23日,王文俊、王文澜等15名 主要犯罪嫌疑人因涉嫌集资诈骗罪被移送检察机关审查起诉,另有32人因涉嫌非法吸收公众存款罪被移送检察机关审查起诉。

2、经公安机关全力追赃,已依法冻结、查封涉案银行资金、房产、车辆等涉案资产,追赃挽损工作仍在进行中。相关涉案资产后续将依法处置。

3、请广大投资人积极配合公安机关工作,理性表达诉求,不信谣、不传谣,不参与各类非法聚集活动,通过法律途径维护自身合法权益。

三三宝利来最新消息,起诉47人

回顾:

根据公开信息显示,三三宝利来,隶属于三三华铭集团,集团旗下的几个主要产业有:康满堂(中医养生品)、玉茶坊(玉器与茶叶)、宝利来平台(资产包模式鼻祖,类似场外股)。其中,真正赚钱的“奥妙”就在其发售的特色资产包模式上。

按照三三宝利来的一位市场代理的说法,“资产包”就是类似股票的一种东西,不同的是其对应的资产为玉茶坊的玉器,虽然价格有波动性,但平台发行资产包时会将名义价值3万元的玉器打包按3000元发行价配售给加盟会员,并承诺资产包价格会单边上扬,并保证由玉茶坊代理商接盘(接盘价3万元),因此资产包最低不会跌破3000元,最高不会超过3万元。虽然没有固定的接盘时间,但是历次的产品都是一年多实现退出。

“这个玉市场价本来就这么高,线下卖本来就不会亏,而且买的资产包必须要留30%利润去店里消费,如果能拉到下面的人加盟,你不光可以从别人的30%利润里抽15%,而且他们也得去店里消费。我们会员足够多,他们当然愿意接,赔不了啊!”这位代理说。那么,买资产包有什么条件?至少要30万元才能加盟。

梳理发现该模式想正常运转下去,要么有不断的“新玩家”加盟,要么玉茶坊和康满堂盈利能力可以屹立不倒,给宝利来平台持续造血。然而,康满堂实际是一个还未缴纳注册资本的公司,用户赚的钱实际上是在赚其他用户的加盟费,需要不断地拉取下线人头不断补充资金,实际构成了集资诈骗。

直到2018年5月30日,萧山警方依法查处三三宝利来、三三易通商城等平台涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款案,对王文俊、王文澜等主要犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。

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可悲的是,即便警方发布案情通报,依然有一些不知死活的传销贼在官方微博下洗地,将三盲进行到底!让我们再一次感受到了这些生物的丑恶嘴脸!对于这样的涉案人员,编造、传播虚假信息,组织、策划、煽动、串联扰乱单位秩序、公共秩序等违法犯罪嫌疑人将依法予以打击,一个都跑不了!

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