香港一家法院最近对一群锅炉房诈骗犯做出了判决，命令他们赔偿14名受害者。
香港证券及期货事务监察委员会(SFC)向法院起诉三家无牌实体，即Cardell Limited、Waldmann Asset Management及Doyle Hutton Associates。据香港证监会称，这三家诈骗犯均声称总部在香港，并在香港开展业务，他们通过电子邮件和电话招揽投资者开设交易账户。他们还在2014年不同时期通过自己的网站进一步推动受害者投资证券和期货产品。
这些欺诈实体还在四家香港银行开设了账户，分别是Cedan Limited、Hamtron Limited、Cardan Limited等，甚至要求受害者将资金直接存入这些账户。
SFC发现，与受影响投资者达成的证券和期货交易，从未在任何认可交易所上执行。2016年1月，监管机构接到法院的临时禁令，要求冻结这四家银行欺诈者账户中的资金。法院还裁定上述银行曾协助或辅助无牌公司策划锅炉房诈骗。
阴暗银行交易
2015年，多家香港银行被控洗钱，泰国和菲律宾锅炉房诈骗犯获得了数亿美元的现金。在这些骗局中，成千上万的投资者，主要来自美国和欧洲，被骗了很多年。
今年早些时候，比利时金融服务和市场管理局(FSMA)对多个锅炉房的未经授权活动发出警告，这些锅炉房在比利时提供投资，却没有遵守比利时的金融法规。该机构还公布了一份名单，名单上有七家运营商涉嫌参与了欺诈性投资策略。
本文内容仅代表作者观点，不代表本站立场，如若转载，请注明出处：https://www.fx220.com/news/5693.html
相关推荐
-
供需两弱之下 沪铝如何运行？
2019年电解铝呈现出供需两弱的格局，SMM数据显示，10月中国电解铝产量299.5万吨，同比减少3.82%，2019年1-10月中国电解铝总产量2945.4万吨，同比减少2.27%。产量低迷主要是受到电解铝利润被挤压，铝厂开工率低，加上8、9月份的突发的铝厂事故造成的减产。需求端，受制于国内终端消费行业不景气，尤其是汽车行业上半年连续出现两位数的下滑，但是房地产 整体平稳运行保障了铝的最主要需求，出口受到国际贸易争端和沪伦比值走高影响而趋于下滑。
-
外汇交易买卖入门-思路
很多交易者在忙于开发交易系统（策略）的时候，往往忽略了自身设定目标的重要性，这个目标包括了，我们有多少时间花在交易上（是否盯盘交易及采用何种交易周期），有多少闲散的资金做交易（账户…
-
美国4月非农就业人口大幅增加26.3万，失业率跌至3.6%
【消息面】 周五(5月3日)美市盘中，美国劳工部公布，4月非农就业人口大幅增加26.3万，失业率跌至3.6%，创下逾49年低位。不过，薪资月率仅增长0.2%，逊于预期的0.3%，此…
-
mt4成交量指标(AD,MFI，VOL，OBV指标)
目前炒外汇，大家用的最多的应该是MT4交易软件。MT4软件中自带了很多技术指标，外汇交易者可以从各项指标中分析市场行情等。我们挑取MT4中的指标给大家做下讲解，今天讲一下MT4成交…
-
三大股指集体涨超2%，沪指重新站回2900点
连跌了4天，今天大盘终于痛快上涨了！今早开盘，三大股指集体涨超2%，沪指重新站回2900点。 一上午最高狂拉60多点，好多人又慌的不行，有人大喊这是忽悠韭菜进场；有人掐指一算：不好…
-
美元进一步走软，大宗商品货币领涨，美元黄金走低
美元进一步走软，大宗商品货币领涨 周二(8月24日)美元指数下跌0.12%至92.88，10年期美国国债收益率上涨3个基点至1.28％。巴克莱全球外汇销售联席主管Kristen M…
-
外汇指数中心：脱欧议会再闯关，黄金继续冲高
受美联储鸽派情绪主导，过去两个月美元指数震荡下行，昨日微幅上涨，收报于95.8345。主要非美货币涨跌不一，欧元上涨0.05%，收于1.1433；英镑昨日跌幅0.68%，收于1.3…
-
亚洲外汇：澳元升值或影响经济 日元升值或影响通胀
早间澳洲联储(RBA)发布了4月5日货币政策会议记录，强调澳元升值可能令经济再平衡复杂化。但澳元兑美元汇价依然维持强势，盘中最高上摸0.7793，涨幅超0.5%。另外，日本央行(BOJ)行长黑田东彦本周再度表示，如果日元持续过度升值，通胀可能受到影响，导致央行出台进一步宽松举措以实现通胀目标。日元避险避险需求进来有所减弱，美元兑日元109大关附近争夺激烈。
-
沪深300股指期权合约及相关规则征求意见
11月10日，中国金融期货交易所（下称中金所）发布了就沪深300股指期权合约及相关规则向社会征求意见的通知。此次征求意见的内容包括《沪深300股指期权合约》（征求意见稿）、《中国金融期货交易所股指期权合约交易细则》（征求意见稿）、《中国金融期货交易所交易细则》（修订征求意见稿）、《中国金融期货交易所结算细则》（修订征求意见稿）等。
-
分析人士：黄金“长牛”格局不改
经过9月底短暂调整后，步入10月，国内贵金属股期标的出现联动上涨。截至10月9日收盘，期货方面，沪银、沪金期货主力合约分别收涨3.22%、1.42%；A股方面，Wind贵金属指数涨3.11%。
-
怎么下载好用靠谱的贵金属模拟交易软件？
模拟交易是人们在尚未对贵金属市场交易规则进行充分掌握了解之前所采用的一种交易方式，通过模拟交易投资者可以近距离感受国际贵金属市场投资氛围，同时不管最终的交易结果如何也不会对真实的交易资金产生影响。所以投资者应该下载好用靠谱的模拟交易软件来保证贵金属模拟交易的顺利进行，从而为更好参与真实市场奠定良好基础。
