Financemagnates在周一（8月5日）发布报道称，泰国希望通过将反洗钱规则纳入泰国加密相关法律，加强对加密货币和数字资产的监管。拟议的立法旨在加强该行业安全性并防止潜在的欺诈行为，同时提供一套关于加密交易的指导方针。
反洗钱办公室（Amlo）的代理秘书长Pol Maj Gen Preecha Charoensahayanon对当地报纸BangkokPost表示，加密货币公司将遵守规则，以防止滥用数字代币进行洗钱。
“疑犯将越来越多地将资金转化为数字货币，如比特币，因为虚拟格式将使当局更难追踪他们的金融交易，”他解释说。尚未批准的规则将要求加密交易所在监管机构之间分享用户信息，以遏制越来越多以全球加密货币行业为幌子的非法活动。
泰国加快对加密场景进行监管的计划此举反映了不同司法管辖区（包括欧洲）的类似监管机构方法。具体而言，泛欧指令（称为“AMLD5”）首次将加密交易所和托管钱包提供商纳入欧盟反洗钱规则的范围。该法律规定了注册和客户尽职调查要求，迫使运营商披露其交易员的身份并报告可疑活动。此举还有助于泰国巩固其作为亚洲区块链产业中心的地位。该国已经成为加密货币立法的早期采用者之一，以吸引那些寻求“监管避风港”的人。根据该国目前的监管框架，加密货币和数字代币需要单独的许可证，其中加密公司可以申请经营交易所或经纪业务的许可证。今年早些时候，泰国监管机构已批准在该国运营四个新的加密交易所，包括Bx，Bitkub，Coins和Satang Pro。全球加密平台Huobi的子公司上个月也被批准为加密货币的持牌经纪人和交易商。这笔交易被誉为泰国加密货币合法性的重要一步。
本文内容仅代表作者观点，不代表本站立场，如若转载，请注明出处：https://www.fx220.com/news/26701.html
相关推荐
-
北向资金年流入超3000亿 连续流入天数有望破纪录
近期北上资金“抢筹”热情高涨。数据显示，北向资金最近连续18个交易日净流入，平了历史纪录；目前来看，大概率会创出新的持续流入纪录。展望后市，机构分析认为年末市场投资者阶段性兑现已有一定的释放，可以开始为明年做一些布局。
-
上海金融法院首创大宗股票司法协助执行机制 专家点赞“激活竞买机制”
资本市场法治供给在执行环节再添助力。 11月21日，上海金融法院发布《上海金融法院关于执行程序中处置上市公司股票的规定（试行）》（以下简称《股票处置规定》）。《股票处置规定》明确了上海金融法院执行中处置上市公司股票的原则、方式和流程，开创了在证券交易所协助下的大宗股票司法协助执行的新机制，在全国率先探索了人民法院处置上市公司股票的一条全新路径。
-
财经早餐：美联储将暂停降息 美元小幅上扬黄金持稳
周三（11月20日）美元小幅上涨，因对贸易协议前景的担忧加剧之际，投资者对高风险资产的胃口减弱，同时美联储最新政策会议的纪要显示在10月30日降息后大多数官员认为政策得到很好的校准；商品货币领跌。金价持稳于1472美元附近，近期关于贸易磋商的消息不断涌现，引发金价剧烈震荡。油价大涨，美油一度涨3.65%，刷新近二日高点至57.37美元/桶，创本月1日以来最大涨幅，因美国库欣原油库存创数月来最大降幅。
-
黄金一夜暴涨近30美元 四位大佬集体对特朗普“下战书”
周三(8月7日)黄金市场无疑是所有市场的焦点，受避险情绪推动，当日金价暴涨近30美元，并一举攻克1500美元/盎司大关。眼下黄金看涨气氛浓厚，短期有望进一步走高。美国总统特朗普日内再次发推，敦促美联储停止量化紧缩，转而更大幅度、更快地降息，值得注意的是，面对特朗普持续不断的“炮轰”，四位美联储前主席罕见地联合起来对特朗普“下战书”，呼吁美联储保持独立性。
-
交易账户交给宣传保本的微信网友，被第三方代操作亏损近60万
一个微信好友，微信号King85858886，Kang85858886，手机号码18585xxxx86，在汇圈自称是康总，原名李海涛，吹牛说上海有资管公司，实际是个头皮客，每天到处吹牛来骗取别人新人。
-
上市公司投资理财产品“栽跟头” 亟待引导规范理财政策出台
利用闲置资金购买理财产品成为部分上市公司及子公司的“爆雷点”。今年以来，上市公司对于非保本浮动型理财产品的关注度在提高，其中非保本浮动型理财产品的占比由去年同期的11.21%上升至14.03%。值得一提的是，四季度以来，已有4家公司“栽跟头”。
-
衰退担忧挥之不去逢低买入美债仍是最佳选择？
在日益担心全球经济衰退可能即将来临之际，澳大利亚最大的基金公司之一借本月美国国债下跌之机买入了较长期美国国债。 QIC Ltd.的Susan Buckley表示，随着经济增长放缓，…
-
曝光：又一假冒嘉盛集团APP平台交易，盈利出金要缴纳20%保证金！
本人无意进入了一个假冒嘉盛集团APP的平台（https://app.jsjso.com），出金显示银行卡错误，平台客服需要我交纳百分之二十保证金才能提现。
-
美股三大指数齐跌，特朗普弹劾案再起新波澜
美国股市周四收低，因一份与民主党总统弹劾行动有关的举报人报告公布后，不确定性居高不下，弹劾行动加剧了近期的市场动荡。 道琼工业指数下跌79.59点，或0.3%，至26891.12点…
-
tr外汇是公司吗？tr外汇托管平台最新消息(TR外汇是正规公司吗？TR外汇托管平台最新消息是否正规合法)
中金所TR外汇是公司吗tr外汇托管平台最新消息(TR外汇是正规公司吗，tr外汇托管平台最新消息正规合法吗) 做外汇投资首先要确保选择的是正规的外汇平台，如果平台本身不靠谱那投资者就只能是血本无归。目前市面上有很多大大小
