eToro拟通过空壳公司上市,曾被多地监管指涉非法经营

蓝鲸财经旗下,专注互联网金融领域独家报道,大大集团、中晋、快鹿、链家金融、海通布局互金等独家线索均已10万+并引起大量媒体跟进。蓝鲸是重要财经资讯门户+财经记者工作平台,拥有150家媒体传播资源,每天有近万名记者在蓝鲸平台工作。

近期,eToro宣布计划与一家SPAC公司FinTech Acquisition Corp. V合并,通过借壳在纳斯达克上市。

相关报道受到加密货币市场关注。一方面,该平台在海外可交易加密货币;此外,eToro创始人Yoni Assia是孙宇晨和巴菲特“慈善晚餐”的三位受邀嘉宾之一。其他两位均来自加密货币行业,是币安慈善基金会负责人海宇(Helen Hai)以及莱特币创始人李启威。

eToro介绍自称为社交投资平台。近期陆续有报道将eToro形容为Robinhood的最大竞争对手。自Robinhood知名度升高,不少平台愿意在宣传过程中列为其竞品。公开信息显示,eToro主要提供股票、商品、ETF基金、指数交易产品标的的投资,涉足高风险的杠杆合约交易。eToro有中文应用及网站,中文名为e投睿,尚无公开信息显示,其在国内获得监管许可。

平台页面介绍,eToro在英国、欧洲等辖区,根据监管对平台上的主要货币交易对提供30倍杠杆、对非主要货币交易对提供20倍杠杆、对除了黄金和非主要股票指数外的商品提供10倍杠杆、对加密货币提供2倍杠杆,并表示零售用户可以通过被认定为专业投资者规避上述杠杆上限。

据悉,eToro在英国金融行为监管局的监管号为583263;在澳大利亚证券投资委员会的代码为491139;由塞浦路斯证券及交易委员会全牌照监管。相关中文介绍并未透露在中国有中国金融期货交易所的监管许可。

以其在英国获得的许可为例,eToro(UK) Ltd被允许在英国从事部分期货、期权和差价合约业务;在欧洲经济区,eToro(UK) Ltd被同意在直布罗陀从事相关业务,监管并未覆盖到欧洲之外。注册在澳大利亚的eToro (Australia) Pty Ltd被允许从事衍生品、外汇合约等服务。

2020年,据马来西亚当地媒体Fintechnews报道,eToro回应称,平台的亚洲投资者是受到eToro在澳洲的许可证监管;马来西亚证券监管部门则表示,eToro未获得许可或注册,无法在马来西亚开展任何受监管的活动,包括通过在线平台开展运营。此外,台湾媒体报道,当地监管表示,eToro没有在台湾地区申请登记证券期货牌照,却非法经营期货证券,故此移送金管局;eToro对此回应称,没有在台湾营运。外汇天眼显示,eToro在伯利兹的监管许可已撤销。

2018年,现任人民银行金融稳定局局长孙天琦,曾以时任国家外汇管理局总会计师身份公开表示,外汇保证金交易非常高的杠杆交易,200倍、300倍的杠杆交易在中国是禁止的,但是在国外是开放的,所以有些国外的公司甚至一些国内公司从境外拿到牌照,然后建立一个网站╱APP给境内开始提供服务。2019年,国家外汇管理局通报网络炒汇平台违法违规典型案例,相关负责人强调,境外机构以线上线下任何形式在境内开展或代理开展外汇按金业务,面向中国境内个人从事网络炒汇,均是违法的。

Forex-contest网站介绍,eToro用户出入金的方式为“电汇”,用户通过银行发送电汇,再将银行转账用的SWIFT文件上传到etoro平台。有公告显示,自2020年8月,e投睿表示因运营原因,不再支持中国银联作为入金支付渠道。事件曾引发讨论。

由于eToro在2020年曾被传出上海总部被查,外汇天眼曾称探访eToro在沪主体引牛商务咨询(上海)有限公司(下称 “引牛商务”),在工作日的上班时段,办公室大门紧闭,办公室内空无一人。天眼查信息显示,引牛商务旗下微博账号“e投睿_eToro”已关闭。

外汇天眼平台曝光,eToro经常被投诉系统出现故障,影响用户操作,导致资产损失。相关投诉也在斑马投诉等平台可见。尚无公开信息显示,受损用户为中国用户,曾有中国用户自认在eToro平台电汇入金被扣,或为其他钓鱼平台。现以境内浏览器访问平台客服,提示该地区无法提供聊天服务。

覆盖eToro信息的forex-contest网站提到,eToro的战略合作伙伴有中国平安,在2015年获得中国平安等4.2亿风险投资,并在2018年获得中国民生金融控股有限公司领投的1亿美元的风险投资。

中国平安官网显示,早在2015年,平安证券曾与e投睿合作进军“社交投资”,并表示,让eToro的平台和服务在中国更方便快捷。另有平安孵化企业也曾与e投睿宣布合作。对于目前双方的合作现状,平安方面回应称,正在与旗下企业了解。

中国民生金融控股有限公司与eToro签约照显示,签约主体为中民金融CMFiancial。目前,该公司在港上市,代码在2019年变更为中薇金融(00245.HK)。中薇金融大股东为蔷薇控股,前十大股东包括中民投。其与eToro签约合作的宣传文案中表示,合作会帮助客户更有效地实现全球化资产配置。

目前,eToro中文应用显示,差价合约、加密货币业务的介绍下,均提到其澳洲公司的注册号,或指业务受到澳洲方面监管。此外,eToro介绍,其还提供加密货币投资产品CryptoCopyPortofolio。

此次公告披露,合并后实体eToro Group Ltd预计的隐含股本价值约为104亿美元,其中,eToro的隐含企业价值预估为96亿美元。此次交易包括在私募中筹集6.5亿美元,投资者有ION Investment Group、软银愿景二号基金、Third Point LLC、富达(Fidelity)、惠林顿管理公司,均将以每股10美元价格获得股票,现有eToro投资者将持有合并实体91%的股份。合并预计在2021年第三季度完成,但需获得股东批准等条件。

如今,有报道称eToro是GME大战中的散户交易平台Robinhood的最大竞争对手。Robinhood近期被传出将在纳斯达克IPO。从双方用规模来看,据福布斯报道,Robinhood从2013年成立到2020年底,该平台获得了1300万用户,并在2021年前两个月增加了600万用户。eToro介绍称,平台总注册用户超2000万,2020年新增注册用户超500万,总收入为6.05亿;2021年1月的新增注册用户120万。据披露,2020年,eToro总收入为6.05亿美元。

eToro成立于2007年,地点为以色列,联合创始人兼首席执行官为Yoni Assia。公开信息显示,Yoni Assia与加密货币的渊源还包括参与以色列加密资产Colu,以及作为区块链协议Bancor的顾问。eToro还曾以比特币赞助英超球队等。

通过与SPAC合并上市的案例增多。不久前,Payoneer也计划通过与Betsy Cohen的特殊目的收购公司(SPAC)合并谋求上市,其他有此计划的金融科技企业包括SoFi和洲际交易所(ICE)旗下加密货币平台Bakkt

以上就是外汇查查为你提供的全部内容,如果你还有其他疑问或者建议记得留言或者联系萌萌哒的小编哦!

本文内容仅代表作者观点,不代表本站立场,如若转载,请注明出处:https://www.fx220.com/zimeiti/whbg/51805.html

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注