伯利兹国际金融服务委员会（IFSC）已吊销Oasis Global FX的牌照，此前美国商品期货交易委员会（CFTC）指控Oasis Global FX运营庞氏骗局。CFTC称，该公司所有者从700名投资者那里骗取了7500万美元。
今年早些时候，CFTC指控Oasis Global FX的所有者在2011年至2019年期间非法成立和经营一家零售外汇交易公司。
CFTC在官网发布公告称，Michael DaCorta、Joseph Anile、Raymond Montie、Francisco Duran和John Haas于2011年至2019年间成立并经营一家零售外汇交易公司。被告通过电话联系潜在客户，并说服他们投资该公司。受害者被告知他们的现金将用于外汇市场交易。欺诈者甚至还起草了业绩报告，该报告错误地声称他们的投资组合在2017年实现了约21%的年度回报率，2018年达到了22%。对于新参与者，他们确保获得至少12%的最低年度回报，而投资者实际上是被拉入了庞氏骗局。
为了支持欺诈行为，Oasis Global FX工作人员向客户发送虚假账户报表，错误地显示其投资的正回报，而他们实际上损失了2100万美元并被挪用了4700万美元。
这个庞氏骗局的经营者们用投资者的钱过着奢侈的生活，支付个人开支，包括出国度假、体育门票、宠物用品、家庭贷款、大学和留学学费等。CFTC公诉文件中指控庞氏骗局运营者们欺诈、挪用投资款、违反注册规定及发布虚假信息等。
CFTC称，这些欺诈者为了掩盖欺诈行为，采用传统庞氏骗局的运营模式，在初期向投资者兑现高额收益承诺，支付金额超过2800万美元，并告诉投资者这些资金是交易获得的利润，然而，这些只是拆东墙补西墙的把戏而已。
本文内容仅代表作者观点，不代表本站立场，如若转载，请注明出处：https://www.fx220.com/zimeiti/whbg/29994.html
相关推荐
-
京东金融App被点名 涉嫌超范围采集用户隐私信息
近日，国家计算机病毒应急处理中心点名京东金融App，涉嫌超范围采集用户隐私信息。 9月15日，国家计算机病毒应急处理中心发布《移动APP违法违规问题及治理举措》，京东金融App因“…
-
360借条被曝是高利贷，恶意欺诈消费者！
因为曾经360公司赢得了很多消费者信任，没想到现在360借条竟然是高利贷。由于用户最近手里需要周转，在360借条借了6000元，现在提前还款，但客服却说要还掉剩余的11个月全部利息…
-
外汇违规案件大曝光！有人花3亿海外买房，被罚2497万
今日，国家外汇管理局网站通报了17起外汇违规案例，包括5家银行、6家企业以及6名个人。 被处罚的银行涉及的违规行为主要有虚假转口贸易付汇、违规办理内保外贷、个人分拆售付汇；企业被处…
-
康美药业虚增营收近300亿 顶格处罚60万是否太轻
经济观察网 记者 瞿依贤8月16日，证监会对康美药业(证券简称“ST康美”，600518.SH)下发《行政处罚及市场禁入事先告知书》。证监会认定康美药业虚增营收近300亿元、虚增货…
-
FCA发出警告 Claimsmart为克隆公司
英国金融市场行为监管局（FCA）已经公布了克隆公司ClaimSmart的详细信息。 欺诈者正在利用FCA授权公司的细节，试图让人们相信他们在为一家真正的、经过授权的公司工作。 欺诈…
-
P2P网贷平台专项整治典型案例：广州礼德财富公司 把骗局做到极致
央视网消息：当前，监管部门正在对P2P行业进行专项清理整顿。记者了解到，违规非法的P2P平台常使用障眼法设下陷阱，我们来看公安机关立案侦查的典型案例。
-
荷包金融竟是“三无平台”
荷包金融竟是“三无平台”投资安全性存疑 “荷包能扛得住这次金融整改吗？”有投资者在某贴吧留言表示担忧。而在业内人士看来，荷包金融何时能接入银行资金存管，才是关注的重点。 此外，在当…
-
澳大利亚第二季度GDP符合预期 澳元短线上涨15点
外汇天眼APP讯 : 澳大利亚统计局在周三（9月4日）公布2019年第二季度GDP数据，年率季率数据纷纷符合预期。数据公布后，澳元兑美元AUD/USD短线上涨15点，暂报0.678…
-
GCG锯富外汇有风险吗？
GCG钜富金融假外汇真传X，操盘手分账不均，已内乱，崩盘跑路在眼前。 据读者爆料，他是来自一个团队推广领导者，看到很多团队全部在撤离，自己也顶不住，希望拿一些钱，可惜被黑吃黑了，看…
-
IG外汇骗局，无信用的交易商、令人唾弃
IG Markets Limited,简称IG。属于上市的英国外汇经纪商，为富时250指数成分公司。受英国FCA监管（监管号：195355);新西兰FMA监管(监管号：FSP189…
-
京城沈王爷：外汇天眼文章真实阅读量原来这么少！（腾讯视频实证）
今天咱们来看看外汇天眼刷阅读量，炒作虚假热度的把戏。 微信公众号文章，众所周知都可以刷阅读，刷评价。本王之前就不止一次说过外汇天眼凌晨12点准时刷阅读量，而且还抓到过实证。外汇天眼…
