伯利兹国际金融服务委员会（IFSC）已吊销Oasis Global FX的牌照，此前美国商品期货交易委员会（CFTC）指控Oasis Global FX运营庞氏骗局。CFTC称，该公司所有者从700名投资者那里骗取了7500万美元。
今年早些时候，CFTC指控Oasis Global FX的所有者在2011年至2019年期间非法成立和经营一家零售外汇交易公司。
CFTC在官网发布公告称，Michael DaCorta、Joseph Anile、Raymond Montie、Francisco Duran和John Haas于2011年至2019年间成立并经营一家零售外汇交易公司。被告通过电话联系潜在客户，并说服他们投资该公司。受害者被告知他们的现金将用于外汇市场交易。欺诈者甚至还起草了业绩报告，该报告错误地声称他们的投资组合在2017年实现了约21%的年度回报率，2018年达到了22%。对于新参与者，他们确保获得至少12%的最低年度回报，而投资者实际上是被拉入了庞氏骗局。
为了支持欺诈行为，Oasis Global FX工作人员向客户发送虚假账户报表，错误地显示其投资的正回报，而他们实际上损失了2100万美元并被挪用了4700万美元。
这个庞氏骗局的经营者们用投资者的钱过着奢侈的生活，支付个人开支，包括出国度假、体育门票、宠物用品、家庭贷款、大学和留学学费等。CFTC公诉文件中指控庞氏骗局运营者们欺诈、挪用投资款、违反注册规定及发布虚假信息等。
CFTC称，这些欺诈者为了掩盖欺诈行为，采用传统庞氏骗局的运营模式，在初期向投资者兑现高额收益承诺，支付金额超过2800万美元，并告诉投资者这些资金是交易获得的利润，然而，这些只是拆东墙补西墙的把戏而已。
本文内容仅代表作者观点，不代表本站立场，如若转载，请注明出处：https://www.fx220.com/zimeiti/whbg/29994.html
相关推荐
-
TOKYO平台屡次拒绝用户出金，最后干脆不予审核！
你知道吗？外汇市场是世界上交易量最大、流动性最强的金融市场，日交易量逾50亿美元。在这样高额利润的驱动下，黑平台交易商攫取一切机会，充分利用外汇市场5*24小时不间断交易的优势，达…
-
【外汇天眼】发布8月（全球）交易商烧钱排行榜
8月的金融市场多了一些变数，美联储11年来首次降息后的连锁效应、波兰KNF计划提供与ESMA不同的100∶1杠杆、英国老牌交易商SVSFX突如其来的破产消息……无一不牵动着投资者的…
-
外汇110和外汇天眼的声明到底谁是真的？
昨天本王和大家一起看了一出好戏，先是外汇110发布共同抵制外汇天眼的声明，有六十多家联合署名。然后外汇天眼发文章，把这六十多家平台又复制了一遍，说共同抵制外汇110的声明。 本王一…
-
【外汇小常识】外汇监管如何查询？
现在外汇的交易是越来越受到一些投资人士的欢迎了，那么你知道外汇交易监管是什么意思，外汇监管怎么查询吗，目前市场上有着各色各样的外汇交易平台也不知道好与不好，其中会有一些带有欺骗性质…
-
FP Markets外汇怎么样
FP Markets，2005年成立，所属国家澳大利亚，总部位于澳大利亚新南威尔士州首府——悉尼，受澳大利亚ASIC监管（监管号：286354）。 国内的外汇行业大环境相信大家都有…
-
NCY·恩圣威拖延出金 随后关闭网站 疑似跑路！
近期，外汇天眼接到投资者投诉，交易商NCY·恩圣威无法出金，客服失联，并且官网也已无法打开，疑似已跑路。 投诉人聂女士身份证照片聂女士经朋友介绍，在恩圣威开户入金，其后自己又多次入…
-
Furdfx富瑞德一周内爆出大量客诉 投资者要尽早维权！
近期，一家套牌公司频繁出现客诉名录中，数名投资者向天眼反馈该交易商存在拖延出金的问题，而其中更有投资者惨遭封号。 被封号的张女士表示，其在Furdfx富瑞德的出金迟迟未能到账，而此…
-
TF GLOBAL信誓旦旦出金“T+1” 然而始终未见分文
有些平台在出金时间上跟用户拍胸脯“T+1”最长“T+3”，然而客户等待超过“T+30”了却仍然分文未见，一同消失的还有当初信誓旦旦的客服经理。而当外汇天眼调查时却发现，该平台连…
-
TB Capital“不让出金还不让说” 无监管等于无法无天？
今天曝光的主角又是一家无监管的平台，根据投诉人爆料，这家平台克扣用户出金，投诉人多次尝试进行沟通都未能成功。 投诉者身份证照片 张小姐开户入金的平台是TBC，今年7月份，张…
-
FXDD外汇骗局，与代理商联合非法吸收公众存款并扼杀客户资金
FXDD，全称：FXDD MALTA LIMITED。成立时间：2002年，所属国家：美国。现受马耳他MSFA监管（监管号：C 48817）。 作为一家美国的外汇金融服务商，FXD…
-
FXABM外汇跑路，关闭账户客服失联
交易商突然宣布停止展业 交易商突然宣布停止展业 关闭账户客服失联 封锁出入金通道 投资者出金无门！ 近日，外汇天眼接到投资者实名举报，FXABM宣布停止展业后，关闭所…
