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IFSC已吊销Oasis Global FX的牌照

伯利兹国际金融服务委员会(IFSC)已吊销Oasis Global FX的牌照,此前美国商品期货交易委员会(CFTC)指控Oasis Global FX运营庞氏骗局。CFTC称,该公司所有者从700名投资者那里骗取了7500万美元。

IFSC已吊销Oasis Global FX的牌照
由于其行为的非法性质,IFSC已命令Oasis Global FX停止提供金融服务。如果Oasis未经适当授权继续向国内客户提供专业的投资服务,则该行为将被视为刑事犯罪。

今年早些时候,CFTC指控Oasis Global FX的所有者在2011年至2019年期间非法成立和经营一家零售外汇交易公司。

CFTC在官网发布公告称,Michael DaCorta、Joseph Anile、Raymond Montie、Francisco Duran和John Haas于2011年至2019年间成立并经营一家零售外汇交易公司。被告通过电话联系潜在客户,并说服他们投资该公司。受害者被告知他们的现金将用于外汇市场交易。欺诈者甚至还起草了业绩报告,该报告错误地声称他们的投资组合在2017年实现了约21%的年度回报率,2018年达到了22%。对于新参与者,他们确保获得至少12%的最低年度回报,而投资者实际上是被拉入了庞氏骗局。

为了支持欺诈行为,Oasis Global FX工作人员向客户发送虚假账户报表,错误地显示其投资的正回报,而他们实际上损失了2100万美元并被挪用了4700万美元。

这个庞氏骗局的经营者们用投资者的钱过着奢侈的生活,支付个人开支,包括出国度假、体育门票、宠物用品、家庭贷款、大学和留学学费等。CFTC公诉文件中指控庞氏骗局运营者们欺诈、挪用投资款、违反注册规定及发布虚假信息等。

CFTC称,这些欺诈者为了掩盖欺诈行为,采用传统庞氏骗局的运营模式,在初期向投资者兑现高额收益承诺,支付金额超过2800万美元,并告诉投资者这些资金是交易获得的利润,然而,这些只是拆东墙补西墙的把戏而已。

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