独家!曝ACY稀万证券上海总部疑似被端

6月29日,多名ACY Securities稀万证券(网址:www.acyzh.com/zh-cn,以下简称“ACY稀万证券”)受害者集中向赛雷真相反映,ACY稀万证券位于上海的办事处被端,上海长宁经侦民警已经与投资者展开联系。
独家!曝ACY稀万证券上海总部疑似被端 独家!曝ACY稀万证券上海总部疑似被端 (投资者反映接到警方电话)
 
赛雷真相曾多次发文曝光投资者在ACY稀万证券无法出金,寻求赛雷帮助曝光反被ACY稀万证券威胁的案例,赛雷真相也在近期发布的赛雷投诉榜中,对ACY稀万证券或将跑路做过预警,没想到ACY稀万证券跑路的消息竟然来得如此迅速。
 
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虽说ACY稀万证券跑路早有征兆,但其实,这已经不是ACY稀万证券首次被侦办,接下来,赛雷真相与大家一起梳理一下ACY事件。
 
 
ACY事件梳理:
2017年 ACY CAPITAL(中文名“稀万国际”,ACY前身)开设深圳办公室,并大举开展国内业务。
ACY CAPITAL对外宣称受ASIC澳洲监管(监管号:474738),查询得知,这个监管牌照的权限为:deal in financial products ,并没有外汇零售权限!需要注意的是,所有正规澳洲监管金融证券公司从事外汇保证金业务需要有make a market资质(做市商资质)。也就是说ACY稀万证券的前身利用信息不对称打擦边球,在国内曾裸奔开展超权限零售业务多年,隐瞒、欺骗投资者以及媒体。
独家!曝ACY稀万证券上海总部疑似被端
 (ACY CAPITAL监管牌照查询)
 
关于ACY稀万国际deal in financial products 资质不具备从事外汇保证金零售业务的权限的监管说明,澳洲监管手册条例“RG36”关于deal in financial markets 做了详解。
详情见链接(内容在P16-RG36.36):
https://download.asic.gov.au/media/3889417/rg36-published-8-june-2016.pdf  
以下是澳洲监管手册条例相关内容截图:
独家!曝ACY稀万证券上海总部疑似被端 
“常在河边走,哪有不湿鞋”,由于在澳洲没有展业权限,在中国非法展业,不给客户出金,客诉不断,2018年6月,ACY稀万国际深圳办公室被查封。
独家!曝ACY稀万证券上海总部疑似被端 
对于查封原因,ACY官方工作人员回应称,只是一家代理商因为营业执照问题,才被查,之后补齐营业执照,整改完成便可正常营业。
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但至此后,ACY稀万国际深圳办公室再未营业。
半年后的2018年底到2019年初,稀万国际与另一家澳洲经纪商整合成立ACY稀万证券,ACY稀万国际摇身一变,变成了ACY稀万证券,回到国内市场,但其死性未改,作恶多端。
独家!曝ACY稀万证券上海总部疑似被端
(ACY稀万证券与其前身稀万国际)
 
监管方面,ACY稀万证券宣称受澳大利亚ASIC及瓦努阿图的监管,但赛雷真相打开ACY的中文网址www.acyzh.com/zh-cn,打开法律条款页面时,上面写到“ACY Securities获得澳大利亚证券和投资委员会(AFSL:403863)和瓦努阿图金融服务委员会(VFSC:012868)的许可。在本网站注册的客户将受到瓦努阿图金融服务委员会的实体ACY Capital Australia Limited(VFSC:012 868)的管辖。
独家!曝ACY稀万证券上海总部疑似被端
 
意味着,所有中国用户在ACY稀万证券开户交易,仅受到瓦努阿图的监管,赛雷真相在此提醒,瓦努阿图为离岸监管,请投资者注意风险!
另一方面,ACY稀万证券依旧客诉不断,文章开头说过,赛雷头条在上个月接到大量的投诉都是关于ACY稀万证券无法出金的,我们近期也多次发出ACY稀万证券的风险提示。
直到6月29日,ACY稀万证券位于上海的办事处再次被侦办的消息传来。
 
 
ACY稀万证券真被侦办了吗?
在赛雷投诉群内,当询问投资者接到的电话是否为私人电话时,投资者称,他们接到自称上海长宁派出所的电话是手机号,并非座机。
独家!曝ACY稀万证券上海总部疑似被端 
 
既然是警方拨打的电话,为何不用座机?这就耐人寻味了。
到底是同行搞小动作还是ACY稀万证券真的被经侦抓?汇友们觉得因为什么原因呢?欢迎大家在留言区发表自己的看法。
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