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比特币!一场毒品贸易革命!

比特币!一场毒品贸易革命!

美国对“加密货币购买非法药物”这件事,之前都不怎么重视也懒得搭理。直到2013年,美国政府的态度发生了急剧的转变。

FBI的特工冲进旧金山公共图书馆逮捕Ross Ulbricht。Ulbricht在国际毒品交易数字化中,是核心人物!以“Dread Pirate Roberts”为笔名。Ulbricht是丝绸之路的幕后策划者 ,丝绸之路号称“暗网版亚马逊”你可以在这里买到任何东西。不管是不是合法,只要你有钱。什么被盗信用卡,杀人狂魔之类的你无法想象的东西,全都有。

不过,纵然商品五花八门,非法药物一直是整个“丝绸之路”上成交量最大的产品。“丝绸之路”也是最先使用Tor,访问暗网的的网络软件和比特币交易网站的第一人。美国的特工一直通过攻击和掠夺各种暗网电商平台的数据库来“以毒攻毒”,节制暗网活动的发展。但是,“丝绸之路”一直把这种事情当作“最好的广告”。纵然出现了诸多模仿者,但是“丝绸之路”一直是其中最大的。

2014年,联邦调查局和欧洲联盟情报局欧洲刑警组织共同努力,在Operation Onymous期间查获了27个暗网站。

即使如此,在2019年,仍然有大量的暗网市场通过虚拟货币来出售非法药物。就在上个月,也就是8月6日,联邦调查局刚刚在加利福尼亚州逮捕一对夫妇,他们在暗网上卖药以换取比特币和比特币现金(BCH)。

美国政府奋力弹压

最近的事件似乎证实了美国政府官员的坚定信心。不到两周前,财政部根据“外国麻醉品主要指定法案”列举了三个加密货币地址。牵扯出了三个中国大毒枭

他们都是活跃的比特币用户。一个Litecoin(LTC)地址也包括在列表中。

这个法案,通过禁止加密货币等洗钱工具与美国实体之间都交易,来打击那些向美国走私毒品的国际贩毒者。该法案还赋予政府协调和调查外国贩运者的能力,并且,如果案情重大都话,还能召唤美国总统实施制裁。

从很多美国大片中我们就能看出,非法药物在美国的泛滥。美国每16分钟就有一个人因阿片类药物过量而死亡。白宫发布了两份公告,概述了芬兰人和其他合成阿片类药物正在使用加密货币购买的担忧。

法案建议敦促金融机构提出任何可疑的用户数据,包括:

“虚拟货币钱包地址,帐户信息,交易详情(包括哈希),相关交易历史,可用登录信息(包括IP地址),通过分析客户的公共在线资料和通信获得的信息,移动设备信息”。

我也想犯罪,应该去那里?

根据Ciphertrace 《关于反洗钱的报告》,几乎所有在暗网市场上销售的药物都是用加密货币购买的。在大多数情况下,“暗网上的药品销售”这个短语已成为“使用加密货币购买的药品”的代名词。暗网是互联网的一部分,可通过专用网络软件访问,允许用户匿名导航而他们的活动在很大程度上无法追踪。鉴于政府监督能力的提高 – 尤其是在911事件后的美国 – 暗网提供了一个吸引人的,有利可图的环境,并且在很大程度上,对非法贩毒者来说是安全的。

Talis Putnins教授是加密货币和非法药物这方面的专家,就职于悉尼一家有影响力的科技大学。他告诉Cointelegraph,加密货币对购买药物的方式产生了很大的影响:

“加密货币从根本上改变了非法毒品的买卖方式,将大部分活动从街头市场的现金,实体’转移到在线市场。在线非法毒品交易需要两个基本的东西才能起飞。一个是匿名通信平台,由暗网提供并以TOR(匿名通信协议)为基础。第二个重要的部分是匿名或私人的数字支付方式,很难被当局追踪。这就是加密货币所扮演的角色。因此,它们是在线药品贸易中不可或缺的一部分。“

另一方面,欧洲刑警组织发言人Jan Op Gen Oorth表示,与涉及现金的交易相比,加密货币的透明性使得交易更易于追踪:

“与银行转账相比,使用加密货币的药品付款自然更有意义。另一方面,大多数加密货币交易由于其固有的透明性而非现金,因此可追溯得更好。“

加密货币+非法药品,普及吗?

由于加密货币的匿名与加密属性,没有人能估计出加密货币在非法贸易中的确切市场份额。

悉尼科技大学的报告估计,每年约有46%的非法活动与比特币有关。虽然值得注意的是,这个数字并不仅仅代表非法药品销售,但报告发现比特币是最常用的加密货币,用于在暗网上购买药品。Putnins还向Cointelegraph指出,虽然比特币用于非法目的的使用增加了,但使用加密货币的合法交易也在增加:

“我们的研究表明,比特币非法活动的美元价值持续上升,比特币用户参与非法活动的数量也在增加,最近这些增长率已超过合法用户(主要是投机者)的强劲增长。因此,近年来参与非法活动的比特币活动的百分比或份额有所下降。因此,虽然在线黑市继续增长,但加密货币正在被越来越多地用于正当理由。“

欧洲刑警组织与欧洲毒品和毒瘾监测中心(EMCDDA)联合发布的一份报告发现,与欧盟药品市场的年度零售价值相比,暗网销售量仍然不大,但有可能增长。

2019年全球药品调查指出,被调查的吸毒者27.1%,都在过去12月内,通过暗网获得非法药物。上年同期19.9%,今年又创新高。这凸显了毒品交易日益数字化的发展趋势。

该报告指出,在过去六年中,受调查的参与者在暗网上获得药物的比例逐年增加。此外,30%的受访者声称他们使用的药物范围有所增加,另有5%的受访者表示他们在接触过暗网之前,从未尝试过药物。受访者的暗网销售和更广泛的药物使用量的增加表明,毒品交易的数字化使得麻醉品更容易获得——这要归功于匿名买卖以及使用加密货币的无法追踪的付款。

此外,根据全球药物调查,使用加密货币购买的暗网上的药物,非常简单和方便。这更加剧了药品滥用:

“超过四分之一的参与者,都是2018年开始使用的新用户。这些数据证实暗网市场继续吸引新的参与者,并且他们在销售非法药物和处方药的销售方面越来越重要。”

加密货币与现金交易

在加密货币出现之前,现金在很大程度上被认为是进行非法交易的最匿名手段,因为它在很大程度上无法追踪。然而,即使比特币的受欢迎程度增加,现金在非法交易中扮演核心作用。

欧洲刑警组织在其报告中指出,出现这种情况有几个原因。第一个是现金是一种经过实践检验的付款方式,已经使用了几个世纪。因此,存在完善的洗钱现金方法。现金同样无法追踪(序列号除外)和匿名,同时更容易交换。

大多数的加密货币交易,都需要在钱包或者交易所提供一些基本的客户资料您的客户或KYC程序,以确认其客户的身份。欧洲刑警组织的报告指出,在识别不良行为者时,这些资料可能会成为追踪的依据。另一方面,现金可以在陌生人之间进行实际交换,并以多种方式进行清洗,而不会将涉及的信息公之于众。

Ciphertrace 报告发现,尽管在所谓的暗网市场中使用了各种加密货币,但比特币在76%的交易中仍然是首选。据报道,Litecoin仅占7%,而Monero(XMR)等隐私硬币,在铺天盖地的宣传背后,仅有4%的交易者使用。

加密货币如何改变购买非法药物?

加密货币给药物市场带来的最根本的变化是匿名电子支付。

之前,毒品交易必须通过传统的离线网络进行,通过实际的现金转移来完成支付。这限制了非法药物的流通,也使得整个非法药物供应链和支付过程,面临被当局拦截的风险。

另一方面,通过加密货币实现的匿名数字支付对毒贩特别具有吸引力,大量投资者在创建日益庞大和复杂的黑暗市场网络和“ 黑色电子商务 ”

根据区块链分析公司Elliptic的联合创始人兼首席科学家汤姆罗宾逊的说法,对毒贩的匿名收益可以通过限制毒贩兑换加密货币成为法币的这个过程,来实现。

“贩毒者面临的挑战是如何兑现其销售收入。大多数加密货币交易所都使用加密货币交易监控工具,如Elliptic,来实现对洗钱行为的监控,它使用区块链分析来确定资金是否来自黑暗市场等来源。“

加密货币是毒贩的最佳选择吗?

匿名是加密货币的一个基本特征,自从它们的发明以来,它们一直受到同样的赞美和批评。然而,购买和销售加密货币的人并不像他们希望的那样难以追踪。区块链记录有关从一个地址到另一个地址的每笔交易的公开可访问详细信息。除非用户通过一系列中间帐户清洗交易,否则很容易发现交易的来源和目的地。然后,罗宾逊证实,地址可以与公共记录相关联:

“对于毒品交易中的许多人来说,加密货币远没有那么匿名,也没那么私密。我们为比特币区块链开发的分析方法允许识别和监控许多非法活动。执法机构的持续突击和打击也说明了当局至少跟踪比特币和其他加密货币中的一些非法活动的能力。“

加密货币仍然是一种使用有限的年轻技术。虽然它可能使交易比传统的电汇更加匿名,但兑现之前用于非法目的加密货币,仍然是一个复杂且不安全的行为。

由于这些原因,加密货币不太可能很快完全取代现金作为非法活动的首选货币。虽然加密货币就像其他任何一种支付系统一样可能或多或少都有利有弊,但它的匿名性无可否认地使其对寻求买卖非法药物的个人更具吸引力。

然而,随着技术进步和匿名加密货币被广泛接受,隐私币有可能以显著的方式影响暗网市场的结构和发展,以及非法药物贸易。

来源:商业共识

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