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FXDD,全称:FXDD MALTA LIMITED。成立时间:2002年,所属国家:美国。现受马耳他MSFA监管(监管号:C 48817)。

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FXDD受马耳他监管。相对于其他监管来说,马耳他监管平台并没有什么说服力。并且,作为一家美国的外汇金融服务商,FXDD却没有申请美国NFA的监管,这本身就是一件很可疑的事情。后经过FX285外汇市场整合资料后,我们发现,FXDD是曾经有过NFA监管的。但是,相较于其他外汇平台外表光鲜,FXDD在NFA监管下的经历,可以说是一言难尽。下面,我们就来盘点一下FXDD在美国经营的那些年。

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2012年,NFA经调查后宣布,FXDD存在虚假宣传。在NFA罗列出来的罪名当中,我们可以看到,FXDD已经将交易者能够想到以及不能想到的都犯了一个遍。像是“挪用客户资金”、“不对称报价”、“ 向NFA和其他机构提供误导性信息”等等。

2013年,FXDD故技重施,利用非对称滑点牟利,多次被CFTC发现并罚款。经过CFTC的调查,FXDD利用这一点,至少赚取了182.8261万美元。同年,CFTC表示,FXDD未达到净资本要求。自2010年11月起,FXDD至少有18个月无法满足净资本要求,根据月底调整后净资本的计算,FXDD资本不足的部分超过750万美元。而这项法律规定,是在2010年10月份就已经开始实施了。也就是说,FXDD在了解到这项规定之后,仍有相当长一部分时间明知故犯。古人言:“知法犯法,罪加一等”。CFTC对此也绝不姑息,对FXDD罚款27.5万美元。

2014年,FXDD出现运营缺失等多项违规,再次出现违反反洗钱法律,并虚假宣传,哄骗客户,被NFA罚款50万美元,这一次,FXDD就不容易蒙混过关了,被勒令主动撤销掉期交易商牌照。

既然NFA的路子走不通,那么,马耳他监管又如何呢?事实证明,一个公司的习气是不会随着环境的变换而变化的。马耳他MFSA对FXDD处以25,000欧元罚款,原因是:FXDD Malta Ltd违反了《投资服务提供商投资服务规则》。而从2014年1月马耳他监管发出公告后,直到2018年11月才决定了处罚。这中间漫长的近5年时间里,到底发生了什么,我们不得而知。

优势:每月为客户发送对账单,账目清晰;出入金稳定

劣势:滑点严重;对代理要求较高

fxdd外汇综合点评:纵观FXDD的发展史,简直就是一个小型的外汇平台错误集锦。尤其是资金问题,更是一错再错,丝毫没有悔过之心。作为一家金融服务商来说,FXDD这种负隅顽抗心理显然是不可取的。

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