树大招风?币安面临美国国税局和司法部的调查正规合法吗

树大招风?币安面临美国国税局和司法部的调查正规合法吗据彭博社(Bloomberg)的最新报道,币安(Binance)目前正在接受美国司法部(DoJ)和美国国税局(IRS)的调查。彭博社报道币安的调查据报道,与币安相关的个

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根据彭博社(Bloomberg)的最新报告,Binance目前正在接受美国司法部(DoJ)和美国国税局(IRS)的调查。

彭博社报道了对毕安的调查

据报道,与货币安全有关的个人正因洗钱和违反税收而受到调查。彭博社指出,该交易所在包括开曼群岛和新加坡在内的几个司法管辖区运营,这意味着它可以避开迄今为止大多数政府监管。

调查的细节仍然保密。美国国内税收署(US Internal Revenue Service)和司法部(Justice Department)的代表没有回应彭博社(Bloomberg),而毕安也表示,不会对具体调查置评。

毕安公关代理人杰西卡荣格(Jessica Jung)指出,毕安非常认真地对待自己的“法律义务”,并“与监管机构和执法部门进行沟通”。她还指出,平安有“强大的合规计划”,并提供反洗钱工具。

交易所会受到影响吗?

没有关于调查的任何进一步细节,很难预测调查将达到何种程度。

彭博社指出,分析公司Chainalysis发布的一份报告显示,与任何其他交易所相比,硬币安更经常被用于洗钱。鉴于链分析公司此前曾与美国国税局合作,这一信息可能促使了此次调查。

此外,彭博社指出,袁安没有被指控违法行为。这意味着调查的重点可能是币安的客户,而不是公司本身。

值得注意的是,毕安并不是唯一面临调查的交易所。国税局此前曾在2017年调查过Coinbase及其客户。此后,合规工作一直在继续。

最后,Binance是目前最大的加密货币交易所,过去24小时的交易量为818亿美元。

注:原文来自cryptobriefing,奥利维亚编译,英文版权归原作者所有。

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