近日，美国律师Craig Carpenito宣布，前新泽西州居民Thomas Lanzana在堪萨斯州帕克城被捕。他被指控操纵一起外汇庞氏骗局，金额高达90万美元，受骗人数至少为20人。
这名51岁的男子目前居住在南卡罗来纳州，他被指控电信欺诈和商品欺诈罪。根据美国司法部(DOJ)发布的声明，Lanzana声称这些投资是非常成功的金融工具。
刑事起诉书上称，早在2013年，Lanzana就从至少20名客户那里获得了约90万美元的资金。手段是，鼓励客户投资基于算法的外汇衍生品和其它金融工具交易池。
Lanzana声称自己是一名经验丰富且成功的外汇交易员，但起诉书否认了这一点。此外，为获得客户信任，他向客户发送虚假会计报表，发送虚假税务文件，并在公司网站上发布虚假月度会计报表。
起诉书表明，Lanzana通过这些行动挪用了约35万美元的客户资金，其中一些资金用于偿还早期投资者，这是庞氏骗局的典型特征。
挪用的资金当中，还有一部分是被Lanzana作为己用。Lanzana用这些资金在亚马逊(Amazon)上购物、打高尔夫、买珠宝和豪华汽车等。
Lanzana被控犯邮件欺诈罪，他将被处以最高20年监禁，且必须支付25万美元罚款或庞氏骗局造成的总盈利/亏损的2倍金额。由于商品欺诈罪，他将被处以最高10年监禁，并支付100万美元罚款，或支付总盈利/亏损的2倍金额。
DOJ提醒道，这些指控只是指控而已，暂时还未证明Lanzana有罪。
本文内容仅代表作者观点，不代表本站立场，如若转载，请注明出处：https://www.fx220.com/redian/4743.html
相关推荐
-
2019年香港金银业贸易场十大会员名单
贸易场每个自然月会在其官网公布其最活跃的的十大会员名单，下面介绍“2019年香港金银业贸易场十大会员名单”以供投资者参考。 1、金荣中国金融业有限公司 金荣中国金融业有限公司201…
-
成功贵金属投资者需闯过“七道关”
每一位成功的贵金属投资者都要经历新手阶段，他们的成功不是一蹴而就的，而是在实践中不断地积累经验，改善投资策略，提升自我，以端正的投资心态进行交易，一步一步地走向成功的。一般来说，这些成功的贵金属投资者都需要闯过“七道关”。那么，这“七道关”到底是什么呢?
-
315晚会曝光虾扯蛋辣条生产环境脏乱差
中央广播电视总台3·15晚会于3月15日晚20时直播。节目中曝光了虾扯蛋辣条生产环境脏乱差。 此外，“虾扯蛋”辣条的包装袋上印着虾和蛋的图片，但其实既没有“虾”也没有“蛋”，只有面…
-
扬帆：2019.02.12 外汇黄金行情分析及操作建议
每天为你发布外汇黄金的操作建议，提供开户、行情分析、操作建议等一对一指导服务。不求一天翻仓，只求稳定盈利！欢迎咨询QQ/微信：867699586（扫下方二维码加关注）1黄金消息面美…
-
一汽夏利筹划股权转让 一汽集团整体上市或提速
一汽夏利(行情000927,诊股)在12月6日盘前发布公告称，拟筹划股权转让事项，可能涉及控制权变更。经公司申请，一汽夏利股票于当日开市起临时停牌，待通过指定媒体披露相关公告后复牌。
-
大悦城“三年千亿”征程刚出发 西南区域副总涉嫌严重违法被调查
中国网财经12月19日讯（记者 舒越）四川省纪委、监察委网站昨天发布的公告显示，中粮集团大悦城(行情000031,诊股)控股（简称“大悦城”）西南区域公司副总经理、锦云项目总经理兰刚涉嫌严重违法，经四川省监委指定管辖，目前阿坝州监委正对其进行监察调查。
-
被微信网友带进SCM平台，2单非本人操作亏损20多万，剩余资金无法出金
SCM平台官网：www.spot-capitalmarkets.uk被微信好友带入群里，在SCM平台开户，有老师带单做恒指期货，前后入金1.5万美金，最近做到3.2万美金，4/9日晚上7点多老师问能否跟单，我因为最近出金困难怀疑平台可靠性故没跟单，8点多打开交易软件发现出现2次非本人交易共亏损3万美金。
-
外汇交易实时行情分析：黄金交易策略
在整个外汇交易中，大多数的人可能已经选择投资黄金，目前来看黄金经历了美指高位大幅度的回落，在市场避险过程当中将能够满足更多投资者需求，其实从整个外汇交易实时行情里面就能够看得出来黄…
-
什么是外汇基本面分析，如何在外汇交易中运用基本面分析
什么是基本面分析 基本面分析到底是什么，我们又应该如何利用它呢？简单来说，基本面分析就是对经济基本面的研究，很简单，是吧？当然，事实可远不是这么简单，对于基本面分析，我们需要了解更…
-
现货白银交易具有哪些特点
现在越来越多的投资人会选择现货白银的交易，关于这些投资产品的特点和优势人们都应该重视起来，并且能够选择一些适合自己的投资方向，而且很多人在进行投资的时候，如果能够选择合理的方向和内…
