近日，美国律师Craig Carpenito宣布，前新泽西州居民Thomas Lanzana在堪萨斯州帕克城被捕。他被指控操纵一起外汇庞氏骗局，金额高达90万美元，受骗人数至少为20人。
这名51岁的男子目前居住在南卡罗来纳州，他被指控电信欺诈和商品欺诈罪。根据美国司法部(DOJ)发布的声明，Lanzana声称这些投资是非常成功的金融工具。
刑事起诉书上称，早在2013年，Lanzana就从至少20名客户那里获得了约90万美元的资金。手段是，鼓励客户投资基于算法的外汇衍生品和其它金融工具交易池。
Lanzana声称自己是一名经验丰富且成功的外汇交易员，但起诉书否认了这一点。此外，为获得客户信任，他向客户发送虚假会计报表，发送虚假税务文件，并在公司网站上发布虚假月度会计报表。
起诉书表明，Lanzana通过这些行动挪用了约35万美元的客户资金，其中一些资金用于偿还早期投资者，这是庞氏骗局的典型特征。
挪用的资金当中，还有一部分是被Lanzana作为己用。Lanzana用这些资金在亚马逊(Amazon)上购物、打高尔夫、买珠宝和豪华汽车等。
Lanzana被控犯邮件欺诈罪，他将被处以最高20年监禁，且必须支付25万美元罚款或庞氏骗局造成的总盈利/亏损的2倍金额。由于商品欺诈罪，他将被处以最高10年监禁，并支付100万美元罚款，或支付总盈利/亏损的2倍金额。
DOJ提醒道，这些指控只是指控而已，暂时还未证明Lanzana有罪。
本文内容仅代表作者观点，不代表本站立场，如若转载，请注明出处：https://www.fx220.com/redian/4743.html
相关推荐
-
瑞奇期货今日收盘小结
瑞奇期货今日收盘小结 1、今日A股三大股集体走低，收盘跌幅均到在1%左右，沪指4连阴，深成指、创业板指5连阴。截止收盘，上证综指报收2862.28点，跌0.96%。深圳成指报收87…
-
现货白银交易手续费是多少？
现货白银是一种用低成本就能快速获得高回报的国际性质贵金属投资产品，投资者通过白银价格涨跌买进卖出，从中赚取差价赚钱。为了实现利益最大/化，投资者可不能忽略现货白银交易中所涉及到的成本费用，如交易手续费。
-
为何贵金属投资受到了越来越多投资者的关注?
贵金属具有一些其它投资产品都无法媲美的优势，所以大家在计划投资理财的时候往往更倾向于选择贵金属投资。贵金属具有极好的保值功能，非常值得信赖，而且其属于全球性的投资市场，操作起来可以更加地公正公平。
-
伦敦金投资软件那个比较好用
当我们在模拟伦敦金投资软件操练一段日子以后，对下单点位和获利行情，以及止损位置的把握有一定的个人感悟以后，可以开始尝试实盘伦敦金投资。而在模拟试验阶段所选择的伦敦金投资软件的平台质量高低，软件操作的功能差异，很大程度会影响到投资伦敦金者的发挥水平，下面小编为您介绍一下哪个伦敦金交易软件比较好用。
-
外汇周评：非美货币惨不忍睹 英镑欧元最惨多重利好美元创新高
刚刚过去的一周，外汇市场经历了狂风暴雨的洗礼，欧洲央行维持利率不变，但暗示将进一步放宽政策，再加上经济数据不佳，欧元兑美元跌创八周新低；英国保守党新任党魁约翰逊就任首相，无协议脱欧风险激增，英镑跌创逾两年新低；由于耐用品订单和二季度GDP等数据好于预期，美元指数一度顶破98关口阻力，创半周新高；澳元和纽元等其他商品货币也承压走弱。
-
Black Gold外汇骗局，没有办公地址的外汇黑平台
Black Gold官网的自我介绍 Black Gold PTY. LTD总部位于新加坡，全球领先的线上交易经纪商之一，面向全球提供24小时外汇、黄金、白银等多元金融产品在线交易服…
-
上市公司“被代表”成为担保人 “不知情”应匹配“不买单”
24日晚间，一则上市公司“被担保”的消息吸引了市场注意。需要说明的是，笔者所言的“被担保”并非上市公司融资时获得担保，而是在不知情的情况下，“被代表”成为关联方融资的担保人，甚至在关联方无力偿还时成为被追债主体。
-
对伦敦银投资有积极作用吗
很多人在投资伦敦银的时候往往会不自觉得犯一个错误，那就是无条件的相信上一次交易盈利的人，他们总是认为别人比自己强。其实我们更应该为自己的真金白银负责，因为我们的本金都是来之不易的。所以我们应该相信自己，对别人有所怀疑，那么怀疑对伦敦银投资有积极作用吗？
-
多空对峙争夺难免 炒白银未改弱势基调
炒白银震荡中寻求契机，5月份非农数据的空势袭击未能完全够促使多方放弃抵抗，本周美联储决议领衔诸多风险事件将会继续侵袭市场，上周白银收盘22.06美元。
-
国泰君安事件果然是以讹传讹！
昨天传得沸沸扬扬的国泰君安事件，果然是个假消息。本王当时还止不住的怀疑，总觉得未必。所以标题写了个——【怀疑】国泰君安的消息真的靠谱吗？但是本王又不忍心让行业的朋友灰心。因为确实逻…
