近日，美国律师Craig Carpenito宣布，前新泽西州居民Thomas Lanzana在堪萨斯州帕克城被捕。他被指控操纵一起外汇庞氏骗局，金额高达90万美元，受骗人数至少为20人。
这名51岁的男子目前居住在南卡罗来纳州，他被指控电信欺诈和商品欺诈罪。根据美国司法部(DOJ)发布的声明，Lanzana声称这些投资是非常成功的金融工具。
刑事起诉书上称，早在2013年，Lanzana就从至少20名客户那里获得了约90万美元的资金。手段是，鼓励客户投资基于算法的外汇衍生品和其它金融工具交易池。
Lanzana声称自己是一名经验丰富且成功的外汇交易员，但起诉书否认了这一点。此外，为获得客户信任，他向客户发送虚假会计报表，发送虚假税务文件，并在公司网站上发布虚假月度会计报表。
起诉书表明，Lanzana通过这些行动挪用了约35万美元的客户资金，其中一些资金用于偿还早期投资者，这是庞氏骗局的典型特征。
挪用的资金当中，还有一部分是被Lanzana作为己用。Lanzana用这些资金在亚马逊(Amazon)上购物、打高尔夫、买珠宝和豪华汽车等。
Lanzana被控犯邮件欺诈罪，他将被处以最高20年监禁，且必须支付25万美元罚款或庞氏骗局造成的总盈利/亏损的2倍金额。由于商品欺诈罪，他将被处以最高10年监禁，并支付100万美元罚款，或支付总盈利/亏损的2倍金额。
DOJ提醒道，这些指控只是指控而已，暂时还未证明Lanzana有罪。
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