香港长江金业诈骗,香港长江金业有限公司骗局揭秘

香港长江金业诈骗,以下内容来源同行网站,仅供参考

同时,在账号无法登陆的情况甚至强制平仓,导致投资者亏损巨大。投资者在长江金业的账号支付分别由三个对应的私人账号支付,但是官网网站和客服都未做出明确的答复与合理的解释。

一、投资者向外汇天眼举报长江金业

2017年12月28日投资者被拉入一个叫“财富有道交流群”,并加了名叫“青松”的分析师老师,“菲菲”助理以及自称为组长的“高远“等人微信,都是通过微信来传达指令并验证操作。

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随后告诉投资者直播间的密码:321321 ,让投资者进入直播间进行听课,一开始直播间的内容都是以讲解股票布局、分析技术为主,直到2018年1月19日,长江金业以喜迎春节为活动,把投资者们分别拉入新建的微信群里,投资者被拉进一个名叫“A股+外汇金”的微信群。

以股票布局骗取大家的信任,并通过各种晒单,来传达股市行情不好,有黑庄把控,散户根本赚不了钱。“青松”老师自称他在黄金市场赚了不少钱,富可敌国,他的徒弟们跟他炒黄金实现了财富自由,他可以带领大家转战黄金市场掘金,赚钱后让大家做点慈善。

投资者通过“青松”老师给的开户专员(QQ号:1772866214)何晴在长江金业(https://www.ckgold171.com)开了账户,帐户名为53191600,并没有签署任何协议或合同。

随后让投资者把所有资金从股票转至外汇金账户,直到2018年2月1日晚上8点左右,活动正式开始,投资者先后投入了10万元人民币,操作期间,系统登录不上,无法平仓,卡顿,分析师“青松”老师统一操作喊单,导致亏损巨大,甚至强制平仓,账户基本上也都是亏损的所剩无几了。

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二、外汇天眼调查取证

01. 投资者通过国付宝客服电话:4000550009 查询得知,最后三笔款项分别汇入了:珠海市富兴宝贸易有限公司,北京思融科技有限公司,北京吉东仁贵科技有限公司。

投资在长江金业账户中所剩余款2018年2月9日出金,2月12日到账建行卡中,汇款账号:621485781**93417,户名:潘**。

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资金去向已通过银行流水和国付宝客户查明,出金账户系私人账号。

02. 长江金业监管存疑:在外汇天眼APP里可以看到长江金业在中国香港监管牌照资质是无效监管,也不具备外汇零售资质(监管存疑),但是长江金业现在已经欺骗投资者从事外汇零售是违法行为。

03. 长江金业非MT4软件:根据外汇天眼APP特色功能鉴定,长江金业为非MT4软件操作系统。

其自述如下:

本人于2017年12月28日下午被陌生人加入财富有道交流群,并加入了青松(自称为老师)、菲菲(自称为助理)、高远(自称为组长)等人微信,通过微信传达指令并验证操作。通过http://www.5959cn.com 密码:321321 直播间进行听课,讲解股票布局、分析其技术,直到2018年元月19日,“聚益堂”成立,启动“共创财富,喜迎春节”活动,本人被分到志愿团,思路A股+外汇金,青松多方诱惑,让把所有资金从股票转至外汇金账户,到2018年2月1日晚上8点左右,活动正式开始操作,先后投入10万元人民币,后累计亏损83165元人民币,在这期间,系统登陆不上,卡顿,无法平仓,加上青松坚持听从指令,统一操作,导致亏损巨大,有的甚至强制平仓,等发现有问题时,账户基本上也都是亏损的所剩无几了。

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一个月布局股票,骗取大家的信任,并通过各种晒单,各种托的收益来传达股市行情不好,有黑庄把控,散户根本赚不了钱。“青松”自称他在黄金市场赚了不少钱,富可敌国,青松的徒弟们跟他炒黄金实现了财富自由,他可以带领大家转战黄金市场掘金,赚钱后让大家做点慈善。在他们的怂恿下,2018年1月24日,我通过青松给的开户专员(QQ号为1772866214)何晴在长江金业(https://www.ckgold171.com)开了账户,帐户名为53191600,没有签署任何协议或合同。

从2018年1月26日开始,我分为4次通过建设银行手机银行转账方式共计入金2万元人民币,分为3次用我的招商银行网银通过长江金业入金通道入金8万元人民币,汇率为6.9,共计14492.75美金,入金后邮箱立即收到入金成功通知,账户立即显示兑换后的美金数额。每日讲师团队在网络课堂一边讲授技术鼓吹能赚大钱,一边给大家洗脑号令大家要严格遵守纪律,操作绝对要听从指令,并发布具体操作指令,助理会在群内发买卖指令和仓位指令,不顾一切疯狂买卖,在前期操作上总体有赚有亏,赚的次数多,但都是小赚,亏的时候一次性亏的很多,还有一名“托”和我微信聊天一起操作,总体套路为让你多增加资金和增加买卖数量。2月1日晚上八点半,“青松”亲自指挥,让大家六成仓位买空,说是迎取开门红,为大家赚取春节红包,有的甚至八成仓位,但是在当晚大家全部全军覆没,几乎全部爆仓,设置的止损位没有自动止损。第二天青松解释为叙利亚爆发战争引起的行情突转,2月2日晚上,为所谓美国大非农行情,他们多次鼓吹伦敦金会有大收益,当晚“青松”亲自指挥,让大家昨晚亏损多少就补多少资金重新进场,承诺把亏损的在大非农行情中赚回来。我因为没钱,补了2万人民币。开始让大家2成仓位买多,21:30大非农数据公布后,他立刻指令大家八成仓位买空,我按照其指令操作,此时交易平台卡壳,持续近一个多小时,无法操作,多单无法平仓。2018年2月8日,按照青松指令操作,几乎就没有什么盈利,账户上的钱越来越少,心生怀凝,在网上搜索很多人在此次活动中受骗,大家共同建群,自发维权,但是收效甚微,大部分人也已报警。

资金去向已通过银行流水和国付宝客户查明,出金账户系私人账号。

1、2018.1.26,建行入金5000元人民币,对方账号:105290073990576,户名:中国银联股份有限公司上海分公司 北京九购科技有限公司

2、2018.1.26,建行入金5000元人民币,对方账号:105290073990576,户名:中国银联股份有限公司上海分公司 北京九购科技有限公司

3、2018.1.29,建行入金5000元人发币,对开账号:105110073991852,户名:国付宝 北京福生来商贸有限公司

4、2018.1.29,建行入金5000元人民币,对开账号:105110073991437,户名:爱农驿站 厚皇诚

5、2018.1.29,招行入金30000元人民币,订单号1824692156,国付宝

6、2018.1.30,招行入金30000元人民币,订单号:1825039268,国付宝

7、2018.2.2,招行入金20000元人民币,订单号:1825827837,国付宝

本人通过国付宝客服电话:4000550009查询得知,最后三笔款项国付宝分别汇入:珠海市富兴宝贸易有限公司,北京思融科技有限公司,北京吉东仁贵科技有限公司。国付宝不提供账号等信息。

本人长江金业账户中所剩余款2018年2月9日出金,2月12日到账建行卡中,汇款账号:621485781**93417,户名:潘**。

难友们利用各种投诉渠道投诉维权,不过收效甚微。难友将自己的资金中转环节投诉至上海人民银行,只是得到资金流入下家第三方支付平台的回复,再不做任何过问。支付结算中心、公安部网络违法犯罪举报网站等但都是石沉大海。与第三方支付客服交涉,多是答应联系商户与受害者协商解决,但并没有实质结果。客服人员说转交其相关部门联系我的介绍人沟通,至今未果。当时的开户人员及青松,菲菲,高远等人也都没有回应,无法联系。

据难友跟踪了解,青松等人应该在其他网络教室依然明目张胆的上演财富论道,骗局仍在上演。长江金业官网的入金通道已不能自助入金,多数难友反映,也无法正常出金。2018年3月1日,我的账号因密码不符不能登陆,问询客服,客服回答是我的账户存在异常,暂时不能登陆。 有很多难友的账号也出现异常无法登陆。

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