美国商品期货交易委员会(CFTC)今天向涉及欺诈性外汇计划运作的Oasis Global FX，Limited和Oasis Global FX的所有者处以罚款。
监管机构表示，Michael DaCorta，Joseph Anile，Raymond Montie，Francisco Duran和John Haas已于2011年至2019年间成立并经营一家零售外汇交易公司。被告通过电话联系潜在客户，并说服他们投资该公司。受害者被告知他们的现金将用于外汇市场交易。欺诈者甚至还起草了业绩报告，该报告错误地声称他们的投资组合在2017年实现了约21%的投资者年度回报率，2018年达到了22%。对于新参与者，他们确保获得至少12%的保证年度回报，而投资者实际上是被拉入了庞氏骗局。为了支持欺诈行为，Oasis Global FX工作人员向客户发送虚假账户报表，错误地显示其投资的正回报，而他们实际上损失了2100万美元并被挪用了4700万美元。
当局表示，这个金字塔式的经营者们用投资者的钱过着奢侈的生活，支付个人开支，包括出国度假，体育门票，宠物用品，家庭贷款，大学和留学学费等。
CFTC进一步指出，“从2014年4月中旬到现在，被告从资金池参与者那里收到的大约7500万美元中，被告只存入2100万美元到Oasis Pools的外汇交易账户，并且所有这些资金都被交易掉了。”
根据指控，被告欺诈，盗用，登记违规和发布虚假陈述，几乎损失了资金池里所有的钱。此外，为了掩盖欺诈行为，他们采用庞氏风格的方案向早期投资者支付了超过2800万美元，他们声称这些投资是利润，但实际上是其他投资者的资金。
本文内容仅代表作者观点，不代表本站立场，如若转载，请注明出处：https://www.fx220.com/redian/14606.html
相关推荐
-
FCA向布里斯托尔和西部投资克隆公司发出警告
英国金融行为管理局公布了克隆公司布里斯托尔和西部投资公司的详细情况。 欺诈者正在利用FCA授权的公司的详细信息，试图让人们相信他们为一家真正的授权公司工作。 欺诈者正在使用或透露以…
-
赵丰轩：黄金关注1308支撑看涨，原油日内先空后多
新的一年，新的开始，新年新气象，赵丰轩在这里祝福大家新的一年投资顺利，荷包鼓鼓，单单都有收获，今天我们也正式开始工作，所有的工作也步入正轨。 黄金上周下探回升收盘小阴…
-
被网友带进粒子金融平台，跟单交易亏损
本人2018年12月11日转入了27719.6元到此http://u.particletrade.com/#/Register/810042老师说带我们炒原油期货，老师乱喊单，导致亏损严重，共损失了8058元，故2019年1月14日把余款共￥19661元转出。且金融平台是虚假平台，望能严查。
-
3000万一顿饭，巴菲特一世英名，这次要毁在号称“币圈贾跃亭“孙宇晨手里
这两天，巴菲特午餐被广东一名90后以456万美元的价格拍下，引起了广泛关注。 网友们纷纷感叹这届年轻人真是太优秀了 1这个90后广东人是谁呢? 他的名字叫做孙宇晨，号称“币圈贾跃亭…
-
非农数据符合预期 现货黄金上蹿下跳巨震10美元 今晚行情还未结束！
美国7月非农数据符合预期，现货黄金价格由跌转涨，短线波动10美元。美国7月季调后非农就业人口前值22.4(万人)，预期16.4(万人)，公布16.4(万人)。国际白银短线由跌转涨，…
-
亚太市场开盘重挫日元黄金飚升！
在上周五美股暴跌之后，市场恐慌情绪继续蔓延至了周一盘初的亚太市场。日内开盘后，亚太股指全线重挫，美股期货与原油价格也延续上周五的跌势进一步走软。而在避险情绪的推动下，日元和黄金双双…
-
市场佳音不断美股又创新高 多头大幅减仓黄金走势不妙？
现货黄金周一（12月16日）小幅下挫，美市盘中最低下探至1472.55美元/盎司，金价自开盘后震荡上行，之后转入窄幅盘整之中，仍运行在1470关口上方。白银小幅上涨，盘中最高触及17.09美元/盎司，银价仍运行在17美元关口下方。美元小幅下跌，美元指数最低下探至96.93， 在97关口波动。
-
美国联邦公开市场委员会会议对市场的影响
美国联邦公开市场委员会是美联储的一个分支机构，负责讨论和制定美国的货币政策。他们每年开会8次(如果需要可能更多)，讨论必要的政策变化。由于开会日期对市场的影响，大多数交易者都会在经…
-
李嘉诚被指隐瞒577亿债务；二线城市土地市场集体升温
要闻速览 1、【外交部8年40多起专利诉讼，华为三星达成全球和解关税：美方漫天要价，中方明确拒绝】连日来，美方多次威胁将对价值约3000亿美元中国输美产品加征关税，14日外交部发言…
-
什么是资金盘？你为什么总在资金盘里亏钱？
做互联网金融投资的，如果不关注金融，你将会永远是亏钱的命，因为你赚钱的速度很难赶上资本游戏的速度。 在讲资金盘前，我们先说下什么是庞氏骗局： 庞氏骗局是对金融领域投资诈骗的称呼，金…
