美国商品期货交易委员会(CFTC)今天向涉及欺诈性外汇计划运作的Oasis Global FX，Limited和Oasis Global FX的所有者处以罚款。
监管机构表示，Michael DaCorta，Joseph Anile，Raymond Montie，Francisco Duran和John Haas已于2011年至2019年间成立并经营一家零售外汇交易公司。被告通过电话联系潜在客户，并说服他们投资该公司。受害者被告知他们的现金将用于外汇市场交易。欺诈者甚至还起草了业绩报告，该报告错误地声称他们的投资组合在2017年实现了约21%的投资者年度回报率，2018年达到了22%。对于新参与者，他们确保获得至少12%的保证年度回报，而投资者实际上是被拉入了庞氏骗局。为了支持欺诈行为，Oasis Global FX工作人员向客户发送虚假账户报表，错误地显示其投资的正回报，而他们实际上损失了2100万美元并被挪用了4700万美元。
当局表示，这个金字塔式的经营者们用投资者的钱过着奢侈的生活，支付个人开支，包括出国度假，体育门票，宠物用品，家庭贷款，大学和留学学费等。
CFTC进一步指出，“从2014年4月中旬到现在，被告从资金池参与者那里收到的大约7500万美元中，被告只存入2100万美元到Oasis Pools的外汇交易账户，并且所有这些资金都被交易掉了。”
根据指控，被告欺诈，盗用，登记违规和发布虚假陈述，几乎损失了资金池里所有的钱。此外，为了掩盖欺诈行为，他们采用庞氏风格的方案向早期投资者支付了超过2800万美元，他们声称这些投资是利润，但实际上是其他投资者的资金。
本文内容仅代表作者观点，不代表本站立场，如若转载，请注明出处：https://www.fx220.com/redian/14606.html
相关推荐
-
沥青短线企稳 但无上行动力
摘要： 原油短线走弱对沥青形成一定压制，而沥青市场近期仍无明显亮点、整体表现低迷，虽然炼厂开工及库存均处于相对低位，但由于下游需求无起色，整体供给保持充裕。今年9-11月份传统消费旺季沥青需求表现平淡，一方面公路项目端建设压力不大，另一方面市场资金偏紧在一定程度上影响了项目的开工。短期来看，现货低迷的状况并无改善迹象，但前期期现市场持续的高基差近期有所修复，短期盘面有望企稳，但也无明显上行驱动，后期建议关注成本端能否对沥青盘面形成指引。
-
中国外汇交易中心：11月21日银行间外汇市场人民币汇率中间价
中国外汇交易中心：11月21日银行间外汇市场人民币汇率中间价 【11月21日外汇交易提醒】 外汇市场周二(11月20日)美元上涨，因全球股市遭遇抛售引发避险买盘；日元和瑞郎(0.9…
-
中国将迎投资最好时代！资本市场或取代楼市，成为财富增值主角
11月20日，海通证券 (行情 600837 ,诊股) (港股 06837 )2020年度投资策略报告会在上海举行，主题为“新时代的财富密码” 。关于通胀、宏观经济、A股未来走势……你想知道的，海通证券两大首席都说清楚了。
-
美元走势图最新行情_今天美元指数走势图
美元走势图最新行情 波浪理论图解美元指数走势预测分析 名称 最新价 涨跌 欧元美元 1.1403 0.1792% 英镑美元 1.2789 0.1692% 美元日元 113.0410…
-
三大韩国银行表示不会与"高风险"的加密货币交易所合作
三大韩国银行表示不会与”高风险”的加密货币交易所合作 韩国五大银行中的三家，即友利银行（Woori）、国民银行（Kookmin, KB）和韩亚银行（KEB Hana），已经表示它们不想与加密货币交易所合作，声称该行业“
-
外汇交易商智选天下产品交易时间调整通知
因应国内及香港市场清明假期休市(2019年4月5日)，本公司指数产品CHINA300及HK50将于两地市场休市期间休市，敬请注意相关安排。 交易产品 2019年4月4日 (周四) …
-
8月份芝加哥期权交易所现货外汇交易量回升
9月2日，美国最大的期权交易所芝加哥期权交易所（Cboe）公布了现货外汇交易量。8月Cboe交易量出现正增长，比7月份略有回升，7月交易量为2017年12月以来最低。 …
-
外汇天眼：预计欧洲通胀“高烧”今年会退
外汇天眼获悉，欧洲央行管理委员会成员、法国央行行长维勒鲁瓦(Francois Villeroy de Galhau)昨日就法国经济发表讲话时表示，欧洲央行的通胀预测并非“盲目确定”…
