随着欧盟等主要司法管辖区监管政策收紧，越来越多的经纪商实体开始向监管宽松的国家转移。然而，这给那些国家和地区带来了诸如欺诈等犯罪挑战。近日，乌克兰警方再次针对无监管的零售外汇经纪商展开清理行动，并发现一些公司背后的犯罪事实，逮捕9人。
据FinanceMagnates援引乌克兰警方报告称，运营两个在线零售经纪商品牌Trade12和HQBroker的集团公司在乌克兰境内的多个办公室遭到警方26次搜查，并实施了抓捕行动。
警方在该公司的电脑设备和其他数据储存设备中，检索到数百个电话，此前还有毒品和现金。另外，警方称已找到这家公司的犯罪证据，包括支票、发票、转账记录以及客户数据等。
乌克兰警方逮捕了9名犯罪嫌疑人，并称该组织是一名34岁来自基辅的男子领导。
值得注意的是，尽管如此，该集团公司运营的Trade12和HQBroker两个网站仍在正常运营。HQ Broker列入黑名单今年相继被英国金融市场行为监管局（FCA）和意大利监管局Consob列入黑名单。
HQBroker网站显示，在中国香港设有其服务办公室。
另外，Trade12的官网是www.trade12.com，中文是其语言版本之一。该品牌曾被澳大利亚证券与投资委员会（ASIC）、新西兰FMA、意大利以及俄罗斯等监管组织列入黑名单。
近年来，乌克兰已成为不受监管的经纪人呼叫中心的“避难所”。由于该国靠近欧盟以及庞大的相对廉价劳动力人才库吸引了众多参与积极销售二元期权和外汇交易产品的公司。
除了乌克兰热销的电话销售中心之外，一些当地的计划也引发了当地执法部门对该行业的怀疑。通常以传销形式运作，一些乌克兰诈骗者已成功吸引零售投资者资金。
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