IKON GlobalMarkets是由土耳其商人Engin Yikilmazoglu控制的IKON Finance集团的前NFA（美国商品期货协会）执照子公司，该公司一度是全球领先的零售外汇公司。IKON Global Markets于2013年因滑点投诉及净资本不足问题遭NFA指控，并被罚款32万美元，最终被迫退出美国市场。据汇商（ForexPress）了解，IKON Global Markets现已将所有零售外汇业务迁移到同样受英国FCA监管的亨达伦敦公司Hantec Markets Limited名下，之后将只专注于为机构客户提供服务。目前IKON Finance旗下中国区网站也已不再接受任何新客户。
据悉，尽管退出了美国市场，但是IKON Global Markets的麻烦仍旧不断，美国伊利诺伊州法院受理案件后，随即对相关情况进行了调查取证，最终，法院宣布IKON Global Markets败诉，同时向该公司及其负责人开出了2290万美元的巨额罚单，用于赔偿客户的损失。
法院在裁决书中表示，IKON Global Markets及其负责人此前通过承诺无风险，一年内返还可观利润、无实际交易操作等欺诈方式引诱并欺骗原告投资。George Daskaleas将其伪装成一名成功的交易员，非法吸收投资者巨额资金。法官认定，IKON Global Markets及其负责人存在欺诈行为。
此外，本案原告指控被告在知情的情况下，依旧协助George Daskaleas设立了这一数亿美元的骗局。希腊当局在2015年底偶然发现了这起庞氏骗局。该金字塔骗局多年来一直由George Daskaleas作为对冲基金运作。该基金成立于2013年。当时，由于多德弗兰克法案（Dodd Frank Act）的影响，一些经纪商被迫退出美国市场，Ikon Global Finance的业务也因此关闭。
本文内容仅代表作者观点，不代表本站立场，如若转载，请注明出处：https://www.fx220.com/news/19859.html
相关推荐
-
随着价格反弹 CME比特币期货成交量创历史新高
迈入四月，比特币价格突然迎来一波暴涨，打破了前几个月的沉寂状态。而随着价格的回升，芝加哥商品交易所(CME Group Inc.)的比特币期货交易量也创下历史新高。 据CME公布的…
-
美元反转打压纸白银 高位抛压逐渐增强
昨日银价延续跌势，目前纸白银走势正进入调整阶段。周二（6月18日），纸白银开盘报价3.319元/克，截至目前，纸白银价格最高上探3.315元/克，最低触及3.300元/克。 近期行…
-
今日外汇主流货币分析
油价周二一度暴跌8%。而今日凌晨公布的API库存意外录得增加345.2万桶，美油承压再度小幅下挫。投资者需关注晚间公布的EIA库存数据，预计减少247.5万桶。目前油市情绪已经非常…
-
基金之家科创基金开售
批科创主题基金将正式开始募集。 随着科创板正式开板，第三批科创主题基金加速面市。同第二批一样，这次面市的科创主题基金均为3年封闭运作灵活配置型，封闭运作周期内股票仓位可以0~100…
-
福汇：豪苑说明占用资金还款进度
福汇福汇：豪苑说明占用资金还款进度福汇报道： 2021年5月5日，ST浩源发布控股股东关联方占用资金偿还进度公告，从中可以看出，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.7条的规定，如果公司存在《规则》第13.3条第(
-
外汇交易培训课程，《从小白到交易高手》
深入交易市场的你，是否越来越不敢交易，但又不愿意眼睁睁接受亏钱的现实？ 这几年时间来，和我交流过的外汇朋友少则也有上千人，我惊奇的发现： 大部分他们对外汇基础知识一无所知，对投资一…
-
杰克逊霍尔会议在即 美元吸引力为何上升？
在央行官员即将密集讲话和政治风险当头之际，美元对外汇交易员而言似乎越来越有吸引力。 彭博美元即期指数周一刷新2019年来高位，同时洲际交易所(ICE)美元指数只比本月初触及的年内高…
-
脱欧大消息！议会同意12月提前大选 美联储决议今晚重磅来袭
北京时间周三(10月30日)早间，英国政坛传来最新大消息――英国议会下院通过提前大选法案，这将是英国自1923年以来首次在12月举行大选，大选结果对于解决脱欧僵局至关重要。本交易日，投资者将迎来美联储利率决议，预计将引发市场的剧烈波动。一些分析人士指出，假如美联储在降息后传递鹰派信号，这可能推动美元快速上涨，而金价面临大跌的风险。
-
贵金属直播间靠不靠谱？教你怎么鉴定正规直播间？
随着贵金属市场的快速发展，投资者可以通过多种渠道获取投资相关资讯，其中，各交易平台推出的贵金属直播间已经成为他们最熟悉的交流、学习平台。那么，贵金属直播间靠不靠谱呢?接下来，小编教你怎么鉴定正规直播间。
-
美元创近四年来最大月度涨幅，欧元逼近关键支撑
欧元逼近关键支撑，疫情威胁经济前景 周四（7月1日）欧元兑美元略微走软，上日收低0.33%，因季末美元普涨。 法国推迟解除抗疫限制举措，担心出现第四波疫情，这令欧元区经济前景堪忧。…
-
外汇网贵金属直播间怎么样？
随着网络的普及，直播被广泛应用于各领域，例如，在投资市场上，很多交易平台为了满足客户的需求，纷纷开设直播间，促进专业分析师与投资者之间的交流。那么，万銮国际直播间怎么样呢?以下是相关内容。
