外汇理财诈骗案例,郑州警方抓获犯罪嫌疑人36名

近日,大学路分局在郑州市公安局犯罪侦查局、反诈中心、技侦支队、网监支队等单位的大力帮助支持下,经过缜密侦查、循线追踪,历时1个月,跨越三省六地,行程上万公里,一举侦破特大跨区域电信诈骗案,抓获犯罪嫌疑人36名,为群众挽回经济损失800余万元。

外汇理财诈骗案例,郑州警方抓获犯罪嫌疑人36名

2019年3月初,受害人李某(男,32岁,郑州市二七区人)来分局报案称:其自2018年11月份以来,被一个加其微信的陌生好友忽悠,根据该“好友”的推荐,通过WO操作平台购买理财产品,先后被骗50余万元。

局长“挂帅”专案侦查

接报警后,经过先期缜密侦查,办案民警发现这是一个通过操控网络平台,以先赢后输的方式诱惑受害人购买理财产品,进行诈骗的犯罪团伙。

分局立即成立了以局长田亚杰为组长、刑侦副局长王琳为副组长,抽调各队室精干民警组成的专案组,开展专案侦查。

外汇理财诈骗案例,郑州警方抓获犯罪嫌疑人36名

19名犯罪嫌疑人被押解回郑

历时1个月,经过缜密侦查,在市局网监、技侦等部门的大力支持下,办案民警摸排到该犯罪团伙在上海浦东新区一带活动。

掌握这一线索后,分局决定分兵两路,一路由王琳副局长在家坐镇指挥,对该案继续加大摸排力度,争取扩大案件线索。

另一路由分局案件侦办大队大队长孙学中带队,赶赴上海开展进一步侦查工作。

4月12日,孙学中大队长带领专案组的同志,在上海警方的配合下,于上海浦东新区一举抓获犯罪嫌疑人19名并成功押解回郑,目前该19人已被分局刑事拘留。

外汇理财诈骗案例,郑州警方抓获犯罪嫌疑人36名

循线追踪查“李总”

首战告捷后,专案组民警并没有松懈。经过对案件的分析研判,认定这绝不是一起孤立的诈骗案件。

后经过对上述19名嫌疑人的进一步侦查讯问,加之外围获取的证据,民警进一步掌握上述被刑拘的19人诈骗团伙,所使用的诈骗网络平台是由广州的一名叫“李总”的所提供。

民警迅速奔赴广州开展侦查工作。

一诈骗团伙被端,抓获犯罪嫌疑人17人

在市局技侦、网监部门的大力支持下,经过对“李总”细致侦查,专案组民警掌握了以该“李总”为首的犯罪团伙,目前正活动的广州地区,于是专案民警迅速与广州警方取得联系,寻求支持帮助。

4月15日,在广州警方的大力支持下,一举打掉以该“李总”为首的诈骗团伙,抓获犯罪嫌疑人17人。

4月19日夜,在分局副局长王军、王琳、秦留柱的带领下,分局从广州将新抓获的17名犯罪嫌疑人安全押解回郑。

目前该案件正在进一步侦办中。

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