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权威诠释,外汇交易合法吗?

外汇查查 • 2019年4月9日 am11:35 • 行业热点 • 阅读 75

首先答案是:不违法也不犯罪,属于垂直的灰色地带!我们要明确一点,违法和犯罪是两个概念。广义上说,违法是指违反国家的宪法、法律、法令、行政法规和行政规章的行为,其外延极为广泛。而犯罪则必须符合我国《刑法》关于犯罪的规定,那么外汇交易的行为暂不构成犯罪。

其次,并没有法律法规规定(炒)外汇交易违法。根据现行法律,我国并没有限制公民个人的此种保证金交易行为,因为我国银行间正开展此项业务。但是对于外汇,其是一种投资标的,严格意义讲国家有规定禁止公民参与海外投资行为,即:QDII(“Qualified Domestic Institutional Investor”,合格境内投资者),指的是在人民币资本项下不可兑换、资本市场未开放条件下,在一国境内设立,经该国有关部门批准,有控制地,允许境内机构投资境外资本市场的股票、债券等有价证券投资业务的一项制度安排。那么其中明确要求了目前境内个人投资者资本项下的换汇渠道没有完全开放,严格意义上来说,投资者每年5万美元的购汇额度不能用于投资。但根据现已有条文中针对涉海外的投资依然有较大漏洞可钻。具体执行时候,弹性极大,可大可小。

附:在中国常见的两种外汇交易渠道,外汇保证金交易和实盘交易。即投资者以银行或经纪商提供的服务进行外汇交易。目前国内投资者投资外汇的渠道主要是两种,一种是通过国内银行开设的外汇实盘进行交易,另一种是通过国外交易商(在国内的代理商或交易商直属运营机构)直接在国外开户,进行外汇保证金业务。外汇保证金交易与外汇实盘交易的最大区别在于,外汇保证金交易采取保证金的形式,利用杠杆原理以小博大。

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